过长的诉讼延误侵犯了被告的快速审判权，导致案件被驳回

G.R. No. 229190, November 06, 2023

想象一下，你被指控多年前犯下的罪行，而案件却迟迟没有进展，让你一直处于不确定和焦虑之中。在菲律宾，法律保障每个人都有权获得快速审判，避免不必要的拖延。《苏尼加诉莫利纳案》突显了这一权利的重要性，并阐明了非法招募案件中诉讼延误可能产生的后果。本案涉及对大规模非法招募的指控，主要问题在于诉讼延误是否侵犯了被告的宪法权利，以及案件是否应因此被驳回。

法律背景

本案的核心在于菲律宾共和国第8042号法律（RA 8042），即《海外就业政策法》。该法律旨在保护海外菲律宾工人（OFW）的权利，并打击非法招募活动。非法招募是指未经菲律宾海外就业管理局（POEA）授权或许可，从事招募、招揽、雇用、运输、利用、雇用或采购工人，包括推荐、合同服务或承诺或宣传海外就业的行为。

RA 8042将非法招募分为简单非法招募和大规模非法招募。如果非法招募行为针对三名或三名以上的人员，则被视为大规模非法招募，并被视为涉及经济破坏的犯罪行为。经济破坏的案件诉讼时效为20年。该法案第11条规定了解决非法招募案件的强制性期限：

第11条。非法招募案件解决的强制性期限。本法项下案件的初步调查应自提交之日起三十（30）个日历日内终止。如果初步调查由检察官进行，并且确定了表面证据，则相应的起诉书应在调查终止后二十四（24）小时内提交法院。如果初步调查由法官进行，并且发现存在表面证据，则相应的起诉书应由适当的检察官在收到案件记录之日起四十八（48）小时内提交。

此外，菲律宾宪法第三条第16节保障所有人在所有司法、准司法或行政机构面前都有权快速处理案件。此项权利旨在防止对公民的压迫，确保正义得到及时伸张。

案件分析

《苏尼加诉莫利纳案》的案件事实如下：

• 2001年6月，被告苏尼加夫妇承诺向四名申诉人提供在塞班和韩国的工作机会，并收取了总计39万比索的费用。
• 由于未能履行承诺，申诉人于2001年12月向卡巴纳图安市检察官办公室提起申诉。
• 2005年3月，检察官发布联合决议，认定存在对被告提起诈骗罪和大规模非法招募罪的可能原因。
• 然而，直到2013年12月，即八年后，才向地区审判法院（RTC）提起诉讼。

被告以诉讼延误、管辖权问题和诉讼时效为由，向RTC提出撤销起诉的动议。RTC驳回了该动议，认为案件涉及经济破坏，因此诉讼时效尚未到期。上诉法院（CA）也维持了RTC的裁决。

最高法院最终推翻了CA的裁决，理由是诉讼延误侵犯了被告的快速审判权。法院强调，根据RA 8042第11条，初步调查应在30天内完成，起诉书应在调查结束后24小时内提交。在本案中，初步调查耗时三年多，起诉书提交耗时八年多，明显违反了法定时限。

法院引用了《卡冈诉桑迪甘巴彦案》，该案确立了评估快速审判权是否受到侵犯的框架。该框架包括：

1. 区分快速审判权和快速处理案件权。
2. 确定案件何时启动。
3. 确定哪一方承担举证责任。
4. 确定拖延的时间长度。
5. 及时提出快速审判权。

法院认为，检察官未能对诉讼延误提供合理的解释，并且被告没有放弃其快速审判权。因此，法院裁定被告的宪法权利受到侵犯，并下令驳回案件。

最高法院法官在判决中写道：

“本案针对请愿人的案件应予驳回，因为他们获得快速处理案件的宪法权利受到了侵犯……速决案件权的目的是促进司法行政的效率，防止公民因刑事诉讼无限期地悬而未决而受到压迫。”

此外，法院还注意到被告阿纳斯塔西娅·苏尼加在案件最终判决前去世，这完全消除了她的刑事责任。

实际意义

《苏尼加诉莫利纳案》对菲律宾的刑事诉讼程序具有重要意义。它强调了政府有义务及时处理案件，并确保被告的宪法权利得到保护。该判决还提醒公众，诉讼延误可能导致案件被驳回，即使存在表面证据表明被告有罪。

以下是本案的主要教训：

• 政府必须遵守RA 8042第11条规定的解决非法招募案件的法定期限。
• 被告有权获得快速审判，如果诉讼延误不合理，可以要求驳回案件。
• 法院在评估快速审判权是否受到侵犯时，将考虑案件的全部情况，包括拖延的时间长度、拖延的原因以及被告是否放弃了该权利。

常见问题解答

以下是一些关于非法招募和快速审判权的常见问题：

什么是非法招募？

非法招募是指未经POEA授权或许可，从事招募、招揽、雇用、运输、利用、雇用或采购工人，包括推荐、合同服务或承诺或宣传海外就业的行为。

什么是大规模非法招募？

如果非法招募行为针对三名或三名以上的人员，则被视为大规模非法招募，并被视为涉及经济破坏的犯罪行为。

非法招募案件的诉讼时效是多久？

简单非法招募案件的诉讼时效为五年。大规模非法招募案件的诉讼时效为20年。

什么是快速审判权？

快速审判权是指每个人都有权在合理的时间内接受审判，避免不必要的拖延。

如果我的快速审判权受到侵犯，我该怎么办？

您可以向法院提出撤销起诉的动议。

法院在评估快速审判权是否受到侵犯时，会考虑哪些因素？

法院将考虑拖延的时间长度、拖延的原因以及您是否放弃了该权利。

《苏尼加诉莫利纳案》对未来的非法招募案件有何影响？

它强调了政府有义务及时处理案件，并确保被告的宪法权利得到保护。

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海外劳工非法解雇：招聘机构的连带责任不可推卸

G.R. No. 253020, December 07, 2022 (QUESTCORE, INC. VS. MELODY A. BUMANGLAG)

引言

想象一下，一位菲律宾海外劳工（OFW）满怀希望地前往异国他乡工作，却在合同期满前遭到无故解雇。谁来保障他们的权益？本案Questcore, Inc. v. Melody A. Bumanglag 明确了菲律宾招聘机构在海外劳工被非法解雇时的连带责任，为海外劳工提供了重要的法律保障。

本案的核心问题是：当海外劳工被其外国雇主非法解雇时，菲律宾招聘机构是否需要承担连带责任，即使该机构声称只参与了最初的雇佣合同？最高法院在本案中给出了明确的答案。

法律背景

菲律宾共和国第8042号法案（RA 8042），即《1995年海外劳工和菲律宾海外公民法案》，旨在保护海外劳工的权益。该法案第10条明确规定，如果海外劳工被非法解雇，有权获得全额安置费的退还，并按每年12%的利率计算利息，以及雇佣合同剩余期限内的工资。

更重要的是，该条款规定外国雇主和当地招聘机构对菲律宾劳工因雇佣关系或任何法律或合同而产生的金钱索赔承担连带责任。这意味着，如果外国雇主无法履行其义务，当地招聘机构将承担赔偿责任。

RA 8042第10条原文如下：

SEC. 10. Money Claims. — Notwithstanding any provision of law to the contrary, the Labor Arbiters of the National Labor Relations Commission (NLRC) shall have the original and exclusive jurisdiction to hear and decide, within ninety (90) calendar days after the filing of the complaint, the claims arising out of an employer-employee relationship or by virtue of any law or contract involving Filipino workers for overseas deployment including claims for actual, moral, exemplary and other forms of damages. Consistent with this mandate, the NLRC shall endeavor to update and keep abreast with the developments in the global services industry.

The liability of the principal/employer and the recruitment/placement agency for any and all claims under this section shall be joint and several. This provision shall be incorporated in the contract for overseas employment and shall be a condition precedent for its approval. x x x.

Such liabilities shall continue during the entire period or duration of the employment contract and shall not be affected by any substitution, amendment or modification made locally or in a foreign country of the said contract.

x x x x

In case of termination of overseas employment without just, valid or authorized cause as defined by law or contract, or any unauthorized deductions from the migrant worker’s salary, the worker shall be entitled to the full reimbursement of his placement fee and the deductions made with interest at twelve percent (12%) per annum, plus his salaries for the unexpired portion of his employment contract or for three (3) months for every year of the unexpired term, whichever is less. (Emphasis supplied)

例如，假设一位菲律宾护士被一家沙特阿拉伯医院雇用，合同为期两年。如果该护士在合同期满前因不公正的原因被解雇，她不仅可以向沙特医院索赔，还可以向菲律宾招聘机构索赔。即使医院破产或拒绝支付赔偿金，招聘机构也必须承担责任。

案件回顾

Melody A. Bumanglag 通过 Questcore, Inc. 的招聘，前往加纳的 Cosmo Seafoods Ltd. 担任运营主管。她的第一份合同为期12个月，之后连续续签了三次。然而，在第四份合同到期前，Melody 被解雇并遣返回菲律宾。

Melody 向劳工仲裁员提起诉讼，指控非法解雇，并要求支付未付工资、第13个月工资、合同剩余期限的工资、服务奖励工资、代替提前通知的现金、未使用假期、绩效奖金和损害赔偿金。

Questcore, Inc. 辩称，其与外国雇主的连带责任仅限于第一份合同。该公司声称，由于它没有参与后续合同的续签，因此不应承担任何因解雇而产生的责任。

案件经过以下程序：

• 劳工仲裁员：裁定 Melody 被外国雇主非法解雇，并判决 Questcore, Inc. 与外国雇主承担连带责任。
• 国家劳工关系委员会（NLRC）：维持了劳工仲裁员的裁决，但修改了绩效奖金的授予，并减少了现金支付的金额。
• 上诉法院（CA）：维持了 NLRC 的裁决，并修改为 Melody A. Bumanglag 有权全额报销其安置费，并按每年百分之十二 (12%) 的利率计算，从 2016 年 10 月 25 日起至本判决成为最终和可执行之日止。

最高法院最终维持了上诉法院的判决。法院强调了 RA 8042 第 10 条的规定，即招聘机构的连带责任在整个雇佣合同期间持续存在，不受合同的任何修改或变更的影响。

最高法院引用了 RA 8042 的以下内容：

“招聘/安置机构对本条项下任何及所有索赔的责任应为共同的和各自的。本条款应纳入海外雇佣合同，并应作为批准的前提条件。”

最高法院还强调了以下内容：

“这种责任应在整个雇佣合同的期间或持续时间内继续存在，并且不应受到在当地或外国对所述合同进行的任何替代、修改或变更的影响。”

实际意义

本案的判决对菲律宾海外劳工和招聘机构具有重要意义。它明确了招聘机构的连带责任，即使该机构声称只参与了最初的雇佣合同。这意味着，海外劳工在被非法解雇时，可以向招聘机构寻求赔偿，从而获得更全面的保护。

对于招聘机构而言，本案提醒他们必须认真履行其作为海外劳工代理人的职责，确保外国雇主遵守雇佣合同，并对海外劳工的权益负责。

关键教训

• 招聘机构的连带责任：招聘机构对海外劳工的非法解雇承担连带责任，即使该机构声称只参与了最初的雇佣合同。
• RA 8042 的保护：RA 8042 旨在保护海外劳工的权益，确保他们在被非法解雇时获得赔偿。
• 尽职调查：招聘机构必须认真履行其职责，确保外国雇主遵守雇佣合同，并对海外劳工的权益负责。

例如，一家菲律宾公司如果想通过当地的招聘机构前往海外工作，需要仔细审查招聘合同，确保合同中明确规定了招聘机构的连带责任。如果发生非法解雇的情况，该公司可以同时向外国雇主和菲律宾招聘机构提起索赔。

常见问题解答

1. 什么是连带责任？

连带责任是指两个或多个当事人对同一债务承担全部责任。债权人可以向任何一个或多个债务人要求偿还全部债务。

2. RA 8042 适用于哪些人？

RA 8042 适用于所有菲律宾海外劳工，包括在外国工作的菲律宾公民。

3. 如果外国雇主破产，我还能获得赔偿吗？

是的，根据 RA 8042，菲律宾招聘机构对海外劳工的索赔承担连带责任。即使外国雇主破产，您仍然可以向招聘机构寻求赔偿。

4. 我应该如何提起索赔？

您可以向国家劳工关系委员会（NLRC）提起索赔。您需要提供您的雇佣合同、解雇信和其他相关文件。

5. 我需要聘请律师吗？

虽然不强制要求聘请律师，但聘请律师可以帮助您更好地了解您的权利和选择，并确保您的索赔得到妥善处理。

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菲律宾非法招聘大案例的主要教训

案例引用：People of the Philippines v. Oliver Imperio y Antonio, G.R. No. 232623, October 05, 2020

在菲律宾，许多人梦想通过海外就业改善生活。然而，非法招聘者常常利用这一梦想，欺骗无辜者并收取高额费用。Oliver Imperio y Antonio的案件揭示了非法招聘在菲律宾的严重性和影响。本案涉及一名未经授权的招聘者，通过承诺海外工作机会，从多名受害者那里骗取了大量金钱。本文将探讨此案的关键事实、法律背景、案例分析及其对未来的影响，帮助读者更好地理解和防范非法招聘的风险。

法律背景

菲律宾的《劳动法典》和《移民工人及海外菲律宾人法案》（RA 8042）明确定义了非法招聘的概念和处罚。根据《劳动法典》第13条(b)款，招聘和安置被定义为“任何招募、登记、签约、运输、利用、雇佣或采购工人的行为，包括推荐、合同服务、承诺或广告就业，无论是国内还是国外，无论是否盈利”。

非法招聘被分为两种类型：由非许可人或非持权人进行的招聘，以及由许可人或持权人进行的非法招聘行为。RA 8042进一步规定了非法招聘的定义，并加重了对构成经济破坏的非法招聘行为的处罚，如大规模非法招聘或由犯罪团伙进行的非法招聘。

在本案中，关键条款是RA 8042第6节，该节定义了非法招聘，并规定了非法招聘的罚则。具体文本如下：“非法招聘是指任何由非许可人或非持权人进行的招募、登记、签约、运输、利用、雇佣或采购工人行为，包括推荐、合同服务、承诺或广告海外就业，无论是否盈利。”

这些法律原则在日常生活中应用广泛。例如，许多菲律宾人通过合法途径寻找海外工作机会，但如果遇到未经授权的招聘者，可能会被欺骗并损失金钱。因此，了解这些法律条款对于保护个人权益至关重要。

案例分析

Oliver Imperio y Antonio通过承诺海外就业机会，从多名受害者那里骗取了金钱。受害者包括Shane S. Llave、Magellan Concrenio III和Edralin Sta. Maria，他们都被告知可以前往加拿大或美国工作。然而，Imperio并没有履行承诺，并且没有合法许可从事招聘活动。

案件的程序过程如下：

• 受害者向国家调查局（NBI）报告了Imperio的非法招聘行为。
• 经过调查，NBI确认Imperio没有从菲律宾海外就业管理局（POEA）获得招聘许可。
• 2012年1月11日，NBI通过诱捕行动逮捕了Imperio，并在行动中获得了证据，证明Imperio从受害者那里收取了金钱。
• 案件在帕西格市地区法院（RTC）审理，法院判决Imperio犯有大规模非法招聘罪，并处以终身监禁和罚款。
• Imperio上诉至上诉法院（CA），但上诉被驳回，CA维持了RTC的判决，并增加了对受害者的赔偿金额的利息。
• Imperio进一步上诉至最高法院，但最高法院也维持了原判，并根据RA 10022将罚款从50万比索增加到500万比索。

最高法院在判决中指出：“必须证明被告给受害者留下了他有能力将受害者部署到国外的明确印象，以至于他们相信并为此目的支付了金钱。”此外，法院还强调：“被告的否认和解释在法律上不值得重视，因为受害者的证词更具说服力。”

实际影响

此裁决强调了菲律宾对非法招聘行为的严厉打击，旨在保护潜在的海外就业者免受欺诈。未来类似案件中，法院可能会继续严格执行RA 8042和RA 10022的规定，以确保对非法招聘行为的有效遏制。

对于企业和个人，建议在寻求海外就业机会时，务必通过合法渠道和持有POEA许可的机构进行，以避免落入非法招聘的陷阱。此外，企业应加强员工教育，提高对非法招聘风险的认识。

关键教训：

• 确保通过持有合法许可的机构寻找海外就业机会。
• 警惕任何未经授权的招聘承诺，并要求提供合法许可的证明。
• 在支付任何费用前，仔细核实招聘者的背景和资质。

常见问题

什么是非法招聘？

非法招聘是指未经授权的个人或实体进行的招聘活动，通常涉及欺骗性承诺和收取费用。

如何识别非法招聘者？

非法招聘者通常没有从POEA获得许可，他们可能承诺高薪海外工作但要求预付费用，且无法提供合法许可证明。

如果我被非法招聘者欺骗，该怎么办？

立即向NBI或POEA报告，并保留所有相关文件和通讯记录，以支持你的投诉。

RA 8042和RA 10022有什么区别？

RA 8042定义了非法招聘及其处罚，而RA 10022对RA 8042进行了修订，增加了对构成经济破坏的非法招聘行为的罚款上限。

在菲律宾经营的中国企业如何防范非法招聘？

中国企业应确保通过合法渠道招聘员工，并对员工进行教育，提高他们对非法招聘风险的认识。ASG Law提供专门针对中国企业的法律咨询服务，帮助企业在菲律宾合法合规地开展业务。

ASG Law专门为在菲律宾经营的中国企业和在菲律宾的中国公民提供法律服务。我们的团队包括能说中文的法律专家，能够帮助您克服语言障碍并解决复杂的法律问题。特别是对于涉及海外就业和非法招聘的案件，我们能够提供专业的法律建议和支持。无论您是需要帮助识别和避免非法招聘，还是在受到欺诈后寻求法律救济，我们都能为您提供全面的法律服务。立即预约咨询或发送电子邮件至nihao@asglawpartners.com。

菲律宾非法招聘和诈骗罪的法律界限：雇主和求职者应知晓的关键信息

People of the Philippines v. Isabel Rios y Catagbui, G.R. No. 226140, February 26, 2020

在菲律宾，许多求职者梦想着通过海外工作改善生活。然而，非法招聘和诈骗行为常常破坏这些梦想，导致受害者蒙受巨大损失。本案例展示了如何在非法招聘和诈骗罪之间划清界限，并强调了雇主和求职者必须了解的法律责任。案件涉及Green Pastures International Staffing Incorporated的总裁Isabel Rios，她被指控在未能部署求职者后未能退还他们的费用，并被指控犯有非法招聘和诈骗罪。

法律背景

菲律宾的《劳工法典》和《海外劳工和菲律宾移民法》（RA 8042）规定了针对非法招聘的法律框架。根据RA 8042第6条款，非法招聘包括未经许可或未持有授权的任何人进行的招聘活动。此外，第6条款（m）项特别规定，如果求职者未能部署且非求职者之过错，招聘机构未能退还求职者为部署目的而产生的费用，即构成非法招聘。另一方面，诈骗罪（Estafa）根据《菲律宾刑法典》第315条（2）（a）项定义为通过虚构身份或虚假声称拥有权力、影响力、资格、财产、信用、代理、业务或想象中的交易等欺骗手段进行诈骗。理解这些法律原则对于雇主和求职者至关重要，因为他们需要知道如何保护自己免受非法招聘和诈骗的侵害。

案例分析

Isabel Rios作为Green Pastures International Staffing Incorporated的总裁，被指控在未能部署求职者后未能退还他们的费用。案件始于2007年至2008年期间，Rios及其同伙被指控从八名求职者那里收取了高达145,000比索的费用，但未能将他们部署到台湾和新加坡。求职者们在未能获得部署后，要求退还费用，但未能如愿。案件通过地区审判法院（RTC）和上诉法院（CA）进行了审理，最终到达最高法院（SC）。

在审判过程中，Rios承认从五名求职者那里收取了费用，但否认从其他三人那里收取了费用。她声称由于台湾的经济问题，未能部署求职者。最高法院在判决中指出，Rios在未能部署求职者后未能退还费用，构成RA 8042第6条款（m）项下的非法招聘罪。然而，法院裁定Rios未能满足诈骗罪的要素，因为Green Pastures拥有有效的POEA许可证和台湾的职位订单，因此没有虚假的欺骗行为。

最高法院的判决强调了非法招聘和诈骗罪之间的关键区别，并引用了以下推理：

“在非法招聘中，公司官员或董事可能因公司行为而承担个人责任，如果证明他或她同意了公司明显非法的行为，或者该官员或董事犯有严重疏忽和恶意行为。”

“在本案中，Rios在未能部署求职者后未能退还他们的费用，构成了RA 8042第6条款（m）项下的非法招聘罪。”

实际影响

本案的裁决明确了在菲律宾，招聘机构在未能部署求职者时有法律义务退还费用。这一裁决对于未来的类似案件具有重要意义，因为它强调了招聘机构的责任，并为受害者提供了法律依据以寻求赔偿。对于雇主和求职者来说，了解这些法律义务至关重要，以避免卷入非法招聘活动。

关键教训：

• 招聘机构必须在未能部署求职者时退还所有费用，否则可能面临非法招聘罪的指控。
• 诈骗罪需要证明虚假的欺骗行为，而非法招聘罪则基于未能履行法律义务。
• 雇主和求职者应仔细审查招聘机构的许可证和职位订单，以避免成为非法招聘的受害者。

常见问题

什么是非法招聘？
非法招聘是指未经许可或未持有授权的人进行的招聘活动，或者持有许可证的招聘机构未能履行法律义务，如未能退还求职者在未能部署时的费用。

如果招聘机构未能部署我，我能要求退款吗？
是的，如果部署未能发生且非您的过错，您有权要求招聘机构退还所有相关费用。

非法招聘和诈骗罪有什么区别？
非法招聘是基于未能履行法律义务的行为，而诈骗罪则需要证明虚假的欺骗行为，如虚构身份或虚假声称拥有权力或资格。

如何保护自己免受非法招聘的侵害？
确保招聘机构持有有效的POEA许可证，仔细审查职位订单，并在支付任何费用前要求正式收据。

如果我成为非法招聘的受害者，我该怎么办？
立即向POEA和菲律宾国家调查局（NBI）报告，并寻求法律帮助以追回您的损失。

ASG Law专门为在菲律宾经营的中国企业和在菲律宾的中国公民提供法律服务。我们的团队包括能说中文的法律专家，能够帮助您克服语言障碍并解决复杂的法律问题，如非法招聘和诈骗案件的处理。无论您是企业主还是个人，了解菲律宾的法律环境对于保护您的权利至关重要。立即预约咨询或发送电子邮件至nihao@asglawpartners.com。