本案确立了一项重要原则，即监察署在处理涉及公职人员违规行为的案件时，不得随意驳回诉讼。最高法院推翻了监察署的裁决，该裁决驳回了针对前菲律宾国家银行（PNB）官员的腐败指控，原因是他们参与了向Hercules Minerals and Oils, Inc.（HMOI）提供所谓的“裙带关系贷款”。该裁决强调了在初步调查中确立存在可能原因的重要性，特别是在涉及公共资金使用的案件中。该案要求监察署向反贪法院提起针对被告的必要诉讼程序。

政府贷款丑闻：总统影响力能否凌驾于银行业监管之上？

本案围绕总统良好政府委员会（PCGG）提起的申诉展开，指控被告违反了第3019号共和国法令（RA）第3条的（e）和（g）项，又称“反贪污和腐败行为法”。PCGG声称，在马科斯执政期间，菲律宾国家银行（PNB）向 Hercules Minerals and Oils, Inc.（HMOI）提供了不当贷款，且受益公司和人员与时任总统费迪南德·马科斯关系密切，因此属于裙带关系贷款。关键问题在于，监察署在调查此类指控时是否存在滥用自由裁量权，特别是在贷款抵押不足、借款公司资本不足以及时任总统影响力渗透等证据背景下。

案件的事实是，前总统菲德尔·V·拉莫斯于1992年10月8日发布了第13号行政命令，成立了总统专案组贷款调查委员会（下称“委员会”），负责调查马科斯执政期间菲律宾国家银行（PNB）批准的所谓的裙带关系贷款。该委员会由总统良好政府委员会（PCGG）主席担任主席，总检察长担任副主席，成员来自行政秘书处、财政部、司法部（DOJ）、菲律宾发展银行（DBP）、PNB、资产私有化信托基金（APT）、菲律宾出口和外国贷款担保公司以及政府公司律师。为协助调查，委员会制定了一套标准作为参考框架：贷款抵押不足，借款公司资本不足，存在高级政府官员的直接或间接批示，借款公司的股东、管理人员或代理人被确定为亲信，贷款用途偏离了原定目的，公司结构存在层层叠叠的情况，寻求融资的项目不可行，贷款发放的速度异乎寻常地快。经过调查发现，1978年6月27日，HMOI通过其董事会主席Potenciano Ilusorio向PNB提交了一份金额为1700万美元（US$17M）的贷款担保申请，PNB通过1979年7月16日的PNB第548号决议批准了该申请。决议规定，贷款收益将用于HMOI在北伊罗戈斯省开发、开采和研磨铜矿石，该项目被称为“恶霸布埃诺铜矿项目”。随后，HMOI和PNB于1980年2月1日签订了一份1700万美元的贷款协议。

该1700万美元的贷款据称由价值138,783,000比索的几项抵押品担保，超过了第337号共和国法令第78条规定的贷款最高额，该法令又称“普通银行业法”。该法第78条规定：“以不动产作抵押的贷款不得超过各自不动产评估价值的百分之七十（70%），再加上保险改善评估价值的百分之七十（70%），并且除非不动产的所有权没有所有产权负担归抵押人所有，否则不得发放此类贷款。同样，以动产作担保的贷款不得超过担保品评估价值的百分之五十（50%），并且除非动产的所有权没有所有产权负担归抵押人所有，否则不得发放此类贷款。”然而，事实证明这些抵押品价值被高估了，实际金额仅为94,656,000比索。更重要的是，这些用作抵押品的资产并不存在，因为它们是“待取得”、“待建造”和“待生产”的，这违反了第337号共和国法令第78条。此后，PNB向HMOI提供了额外的贷款，金额分别为250万美元和11,325,000比索。然而，中央银行将250万美元的贷款减少到197万美元。此时，PNB的总风险敞口已达149,000,000比索，但抵押品的总价值仅为94,656,000比索。而且，这些额外的贷款是用最初1700万美元贷款的相同抵押品担保的，而这些抵押品的价值现在确定只有94,656,000比索，而不是138,783,000比索。显然，当HMOI申请1700万美元贷款时，抵押品的价值被夸大了。总统马科斯对HMOI的贷款申请做了批示：“让我们帮助北伊罗戈斯省建立这家工厂”，这个批示影响了之后PNB向HMOI发放更多贷款的决定。

最终，HMOI在无法履行其对PNB的逾期债务。PNB在取消HMOI的动产和不动产抵押品赎回权后，留下了一笔高达252,388,000比索的不足索赔，因为HMOI从PNB获得的大部分贷款都用于没有抵押价值的资产。申诉人PCGG遂以违反第3019号共和国法令第3条的（e）和（g）项为由，向监察署提交宣誓申诉，指控被告参与了PNB向HMOI提供的所谓的裙带关系贷款。此时，PNB看似过度地承担了金融风险，向HMOI发放了不公平的贷款，尽管后者资本不足，而且用于担保贷款的抵押品也不充分，这些事实应足以成为监察署确定存在可能原因的依据。

最高法院在本案中，认为贷款确有裙带关系贷款的特征。PCGG未能对资产进行独立的估值，以支持其贷款抵押不足的立场，这一点并不重要。委员会提请法庭关注了一份执行摘要，其中引用了PNB提供的众多文件作为证据，这些文件表面上表明PNB向HMOI发放的贷款抵押不足。因此，仅凭缺乏独立的估值不足以驳回该案，理由是缺乏充分的证据来确定可能的理由。可以肯定的是，初步调查不是各方充分和详尽地展示证据的场合。它仅用于提供证据，以激发人们充分相信已经发生了犯罪，并且被告很可能犯了该罪。一方当事人的指控或辩护的有效性和优点，以及证词和证据的可采性，最好在正式审判期间进行讨论。监察署如果要求法院尊重其调查结果，也有责任适当尊重委员会的专业知识，该委员会的成立正是为了确定是否存在裙带关系贷款。由于他们具有特殊的知识和专业知识，他们更有能力确定在批准贷款时是否遵循了标准银行惯例，或者在一般情况下，构成特定贷款的充分担保。

因此，最高法院认为有充分理由将被告送交审判，但因 Domingo已于2008年6月26日去世，故 Domingo的刑事责任已被解除。至于 Tanseco、Morales和 Syquio，必须有充分的证据确认他们死亡的事实，然后才能对他们适用同样的规定。

此裁决是解决涉嫌渎职和贪污行为的重要一步。最高法院要求监察署对涉案的公职人员提出起诉，这对公共问责制和良好治理发出了强烈的信号。该决定再次强调了仔细审查公共资金使用的重要性，并进一步保证会采取措施纠正裙带关系。对于希望获得经济适用房或因社会经济状况面临挑战的公民来说，本案也凸显了打击贪污的意义重大。

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免责声明：本分析仅供参考，不构成法律建议。对于根据您的具体情况量身定制的具体法律指导，请咨询合格的律师。
资料来源：PRESIDENTIAL COMMISSION ON GOOD GOVERNMENT VS. OFFICE OF THE OMBUDSMAN, G.R. No. 193176, February 24, 2016

本案确立了判断企业内部争议的标准，明确了涉及公司事务和政府监管机构的诉讼管辖权归属。最高法院裁定，由于总统良好政府委员会（PCGG）代表政府行使股东职责，对公司事务的干预构成企业内部争议，应由普通法院而非反贪法庭审理。此裁决强调了区分政府监管行为和股东权利的重要性，影响了未来类似案件的管辖权确定，并确保了政府在公司治理中的适当角色。

公共利益与公司自治：厘清政府干预的界限

菲律宾通讯卫星公司（PHILCOMSAT）和PHILCOMSAT控股公司（PHC）就PCGG反对其在菲律宾证券交易所（PSE）上市增资股份一事提起诉讼。Sandiganbayan（反贪法庭）以缺乏管辖权为由驳回了该诉讼，理由是这是一起企业内部争议。争议焦点在于，PCGG作为政府机构，其行为是否构成对公司事务的干预，以及此类争议应由哪个法院管辖。本案涉及企业自治与公共利益之间的平衡，以及政府在公司治理中的适当角色。

本案的核心在于确定该争议是否属于企业内部争议，这需要运用关系测试和争议性质测试。关系测试关注争议各方之间的关系，例如公司与股东、公司与管理者之间的关系。争议性质测试则关注争议的根源是否在于公司法规和内部规章规定的权利义务。只有同时满足这两个测试，才能认定为企业内部争议。

菲律宾最高法院在本案中采用了关系测试和争议性质测试相结合的方法，以确定该案是否构成企业内部争议。法院指出，PCGG虽然不是公司股东，但代表菲律宾共和国的利益行使股东权利，因此其行为与公司事务密切相关。此外，PCGG反对股份上市的理由是担忧公司治理问题，这直接涉及公司内部管理和股东权益，符合企业内部争议的定义。

法院进一步解释说，PCGG的行动是为了保护菲律宾共和国作为POTC股东的利益，而POTC又是PHILCOMSAT的母公司。PCGG主席的行为被视为行使股东的权利，以确保公司行为的适当性和合法性。这种干预与没收非法所得无关，而是属于股东确保公司遵守规则和保护其投资的职责范围。因此，争议的核心是公司事务，属于企业内部争议。

法院强调，虽然PCGG是一个与地区审判法院（RTC）平等的机构，但只有当案件属于PCGG根据适用行政命令行使职能时，这种平等关系才适用。在本案中，PCGG的行为并不属于其没收马科斯家族非法所得的职能范围，而是作为股东代表行使权利，因此普通法院具有管辖权。

该判决明确指出，企业内部争议应由普通法院管辖，而非Sandiganbayan。尽管PCGG具有一定的特殊地位，但其在公司事务中的行为仍需遵守公司法规，并接受普通法院的管辖。本案强调了在政府干预公司事务时，必须明确其行为的性质和目的，以确定正确的管辖法院。

本案判决确立了判断企业内部争议的标准，并明确了涉及公司事务和政府监管机构的诉讼管辖权归属，对于维护公司自治和确保政府在公司治理中的适当角色具有重要意义。

FAQs

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Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: Philippine Communications Satellite Corporation vs. Sandiganbayan, G.R. No. 203023, June 17, 2015

最高法院裁定，仅仅解除扣押令并不自动授予声称所有权人对扣押资产的所有权。该裁决强调，必须单独确定资产是否为非法所得。重要的是要理解，政府在民事案件中寻求没收资产，资产上的扣押仅仅是为了在主要案件待决期间保全资产；撤销这一扣押不构成资产的最终决定，也不妨碍政府为没收资产寻求额外的补救措施。

扣押与所有权：资产归属的斗争

本案源于菲律宾政府试图从前总统费迪南德·马科斯及其同伙手中追回被指控的非法所得资产。特别涉及已故汉斯·门齐遗产的资产，尤其是菲律宾信托银行（Philtrust Bank）持有的定期存款凭证。争议的焦点是政府扣押某些资产是否合法，以及解除这些扣押对所有权主张的影响。此案的核心是确定仅凭撤销扣押令是否赋予汉斯·门齐遗产对被扣押资产的明确所有权，或者政府是否需要进一步证明这些资产的非法所得性质。最高法院在此案中的介入旨在澄清政府扣押和扣押非法所得资产的权力范围和限制。

1986年4月22日，良好政府总统委员会（PCGG）发布了一项扣押令，扣押了前总统费迪南德·马科斯、埃米利奥·叶普（Yap）和爱德华多·科乔昂科（Cojuangco Jr.）在《公报出版公司》（Bulletin Publishing Corporation）（以下简称《公报》）的股份，以及他们的代理人，包括塞萨尔·扎拉梅亚（Zalamea）和何塞·坎波斯（Campos）。1987年2月12日，PCGG还发布了一项扣押令和冻结令，扣押了美国汽车公司（US Automotive）及其在《丽薇薇出版公司》（Liwayway Publishing, Inc.）的股份，以及汉斯·门齐控股管理公司（HMHMI）的股票、资产、财产、记录和文件，该公司由门齐、坎波斯、科乔昂科、扎拉梅亚和罗兰多·加普德组建，作为他们持有的《丽薇薇》、《门齐公司》股份的控股公司。美国汽车公司，《门齐农业公司》，《门齐发展公司》和《M&M Consolidated，Inc》。《丽薇薇》和《公报》股份的扣押令以及PCGG当时宣布的投票扣押的《公报》股份的意图受到了《丽薇薇》，美国汽车公司和《公报》在宪法审查请愿书中的挑战。在提交给高等法院的 GR Nos.77422和79126备案的禁令和授权令。

在坎波斯放弃其46620股《公报》股份给共和国之后，扎拉梅亚还在1987年10月15日将其121178股《公报》股份放弃给共和国。然后，PCGG将扎拉梅亚和坎波斯的股份出售给了《公报》，后者随后似乎为科乔昂科剩余的46626股《公报》股份提供了8174470.32比索的现金存款。连同利息，该金额被提议为：（a）在最终判决宣布共和国为该股份所有人后，作为科乔昂科股份的全额付款；或者，（b）在最终判决宣布科乔昂科为真实所有人后，返还给《公报》。在1988年4月15日的GR Nos.77422和79126号裁决中，高等法院指示，除其他外，PCGG接受《公报》为科乔昂科股份提供的现金存款，但须遵守上述替代条件。

与此同时，1987年7月29日，共和国对总统马科斯、伊梅尔达·马科斯、叶普、科乔昂科、扎拉梅亚和律师曼努埃尔·蒙特西洛（Montecillo）提起了关于重新转让、恢复、会计核算、归还和损害赔偿的诉讼。在向反贪法庭提起的案件编号0022的民事诉讼中，该诉讼主要声称，叶普充当了马科斯夫妇的傀儡、被提名人或代理人，挪用和隐瞒了国内公司（如《公报》）的股份。科乔昂科和扎拉梅亚也被指控充当马科斯夫妇的傀儡、被提名人或代理人，非法获得《公报》股份以防止其披露和追回。在共和国于1988年3月10日提起的修正诉讼中，科乔昂科被列为共同诉讼人，而不是扎拉梅亚的合作者，扎拉梅亚后来因将上述121178股《公报》股份转让给共和国而被从案件中剔除。1990年10月17日，共和国再次修正其诉讼，将被告汉斯·门齐遗产（遗产）列为被告，通过其执行人蒙特西洛。

在对相关时间存款凭证及其所有权展开彻底审查后，最高法院最终站在了反贪法庭的立场上。他们维持了原判决，这意味着高等法院确认了反贪法庭撤销之前针对HMHMI资产发出的扣押令的决定的有效性。法院的推理重点是国家未能证明HMHMI有争议的时间存款凭证源于非法活动。鉴于缺乏确凿证据，法院裁定维持资产的推定合法性。此案意义重大，因为它加强了法律原则，即仅凭撤销扣押令并不等同于对有关资产的明确所有权确认。它强调国家有责任证明资产的非法性质，以及提供足够证据支持其没收此类资产的主张。

此案进一步阐明了与扣押令相关的程序和实质要求，这使得各方可以充分理解其权利和义务。这一重要决定影响到资产扣押案件，特别是那些涉及政府扣押涉嫌非法所得财富的案件。最终，这一判决申明了必须遵守正当程序和提供有力证据以支持国家没收个人或实体资产的主张。最高法院明确指出，所有权不能仅仅通过撤销扣押令来假定；相反，它要求确定性地确定资金的非法来源，如果无法证实这一点，财产推定为合法获得。

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最高法院在此案中裁定，即使被告在境外，根据菲律宾共和国第3019号法案（反贪污和腐败行为法）提起的刑事诉讼时效不应暂停。这意味着，如果在规定的时效期限内未提起诉讼，则被告不能再因其违反该法案的行为而被起诉。这项裁决可能会影响未来涉及违反反贪污法的案件，特别是当被告居住在国外或离开菲律宾以避免起诉时。最高法院的这一决定强调了提起腐败案件的时间敏感性，并可能促使政府加强其调查和起诉工作，以确保腐败官员能够及时被追究责任。

逃避惩罚？缺席菲律宾境外是否暂停贪污罪的时效？

本案涉及菲律宾共和国诉本杰明“科科伊”罗穆亚尔德斯和桑迪甘巴彦（反贪法院）。此案的核心问题是，针对罗穆亚尔德斯违反共和国第3019号法案（反贪污和腐败行为法）第3(e)条的指控是否已超过时效。检察官指控罗穆亚尔德斯在1976年至1986年期间利用其担任莱特省省长的职位，同时被任命为驻中国、沙特阿拉伯和美国的大使，从而不当获得了双重报酬，对政府造成了损害。罗穆亚尔德斯辩称，由于提起诉讼的时间超过了法定时效，该案件应被撤销。反贪法院最初同意撤销起诉，但最高法院介入审查了该决定。

本案的关键在于确定针对违反共和国第3019号法案的罪行的诉讼时效是否因被告在菲律宾境外而暂停。根据共和国第3019号法案第11条，“本法规定的所有可处分的罪行，其追诉时效为十五年。” 针对违反特别法（如共和国第3019号法案）罪行的时效问题，应参考1927年颁布的第3326号法案第2节的规定。 该法案规定， prescription自违反法律之日起开始计算，如果当时不知道，则从发现之日起以及提起司法程序进行调查和惩罚之日起开始计算。 该诉讼时效将在对有罪者提起诉讼时中断，如果诉讼因不构成双重危险的原因而被驳回，诉讼时效将重新开始计算。

然而，修订后的刑法（RPC）第91条规定，“当犯罪人不在菲律宾群岛时，诉讼时效期限不应计算在内。”问题是修订后的刑法第91条是否可以补充适用于特别法？最高法院在此案中借鉴了以前的罗穆亚尔德斯诉马塞洛案（G.R. Nos. 165510-33, 2006年7月28日）的裁决，认为最初由总统善政委员会（PCGG）进行的初步调查是无效的，因为它超出了PCGG的授权范围。因此，15年的诉讼时效没有中断，当申诉提交给有权机构申诉专员办公室时，犯罪行为早已超过诉讼时效。

最高法院在裁决中强调，本案与证券交易委员会诉Interport案的情况不同，在Interport案中，证券交易委员会进行的调查程序中断了《修订后的证券法》违规行为的诉讼时效。在本案中，PCGG进行的初步调查由于缺乏授权而从一开始就是无效的。最高法院依赖先例遵循原则，认为罗穆亚尔德斯关于时效的主张是有道理的，因为它与马塞洛案的情况类似。高等法院裁定，申诉专员办公室展开初步调查的时间是在推定行为发生超过15年后，该犯罪行为的时效已经过期。

最高法院大法官的异议意见中认为，在罪犯逃离国家管辖权的情况下，诉讼时效不应继续计算。修订后的刑法第91条明确规定，“当犯罪人不在菲律宾群岛时，诉讼时效期限不应计算在内。” 由于第3326号法案对此问题保持沉默，修订后的刑法第91条的规定应适用。但是，最高法院在此案中否决了这一论点。

以下表格总结了本案中的主要论点：

常见问题解答

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资料来源：人民诉罗穆亚尔德斯案，G.R. No. 166510, 2009年4月29日

本案确立了一项重要原则：肃贪法院（Sandiganbayan）有权审查并撤销下级法院的判决，如果这些判决涉及已被政府扣押的公司或资产。这一裁决确保政府有能力保护和追回被不当获得的财富，维护公共利益。

扣押资产与法院管辖权：当政府追回非法所得时

此案源于保罗·C·德尔·莫拉尔、胡安·安东尼奥·德尔·莫拉尔和何塞·路易斯·C·德尔·莫拉尔对菲律宾共和国提起的诉讼。案件的核心争议在于，肃贪法院是否有权撤销地区审判法院（RTC）在一个分割案件中的判决，而该案件中有一家被扣押的公司——山景房地产公司（Mountain View Real Estate Corporation）——是当事人之一。 petitioners （本案申诉人）要求高等法院确定肃贪法院对 RTC 的判决的管辖权问题，以及对山景房地产公司财产的重新转让。

案件的起因是总统良好政府委员会（PCGG）于 1986 年扣押了山景房地产公司的所有资产，理由是这些资产被认为是马科斯家族非法所得的一部分。此后，其他所有者向塔盖泰市地区审判法院提起诉讼，要求分割 TCT 9497 号土地。1988 年，该法院批准了分割计划，并命令塔盖泰市的契约登记处向其他所有者以及山景房地产公司颁发相应的产权证书。不过，1988 年 8 月 17 日的命令修订了技术说明，实际上将山景房地产公司在该土地上的份额减少到只有 57693 平方米。直到 1994 年，共和国政府才了解这一分割诉讼。

1996 年，共和国政府向肃贪法院提起诉讼，要求撤销地区审判法院的修订判决，并将面积从山景房地产公司股份中拿走的部分重新转让，立案号为民事案件第 0173 号。德尔·莫拉尔等人（即本案申诉人）提出驳回动议，声称肃贪法院对本案没有管辖权。然而，肃贪法院驳回了驳回动议，认为它对与追回非法所得有关的案件具有专属管辖权。申诉人对该决议提出复议，但遭到肃贪法院的驳回，他们向最高法院提起调卷令诉讼，质疑肃贪法院的管辖权。

最高法院支持肃贪法院的管辖权。最高法院指出，即使分地行为是在一家公司资产被扣押期间发生的，肃贪法院仍有权审查这一行为，最高法院依据的依据是 总统令第 1 号和第 2 号以及宪法第十八条第 26 款赋予总统良好政府委员会（PCGG）的权力。由于山景房地产公司的资产被扣押，最高法院认为任何可能减少这些资产价值的行为都应置于肃贪法院的管辖范围内。由于肃贪法院不仅有权审理追回非法所得的主要诉因，而且还有权审理与此类案件相关的所有事件，因此在分地案件中减少山景房地产公司的份额的行为属于其管辖范围内。

因此，最高法院认为肃贪法院有权审理涉及被扣押资产的案件，以防止被扣押资产的消耗。这进一步体现了最高法院一贯认为肃贪法院的管辖权广泛，旨在有效追回非法所得。重要的是，最高法院认为，仅仅共和国政府只是山景房地产公司的股东这一论点并不能否定总统良好政府委员会提起诉讼的权力，因为对该公司的扣押赋予了总统良好政府委员会保护其资产的权力。

本案还参考了最高法院的裁决，其中认为地区审判法院和上诉法院均无权管辖良好政府总统委员会在适用行政命令和宪法第十八条第 26 款中的权力。所有关于由前总统费迪南德·马科斯、伊梅尔达·罗穆亚尔德斯·马科斯夫人、他们的亲属和同伙非法获得或挪用的资金、货币、资产和财产的案件，无论民事或刑事案件，均属于肃贪法院的专属和初审管辖权，所有由此类案件引起的、附带于此类案件或与之相关的事件也必然属于肃贪法院的专属和初审管辖权，但需由最高法院通过调卷令进行复审。最高法院坚持了对肃贪法院管辖范围的这种广泛解释。

常见问题解答

因此，本案确立了肃贪法院在涉及与非法所得追回工作相关的扣押公司时维护其管辖权的重要性。它强调了政府在防止被扣押资产价值减少方面的作用，以确保公共利益得到保护。

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来源：简短标题，G.R No.，日期

最高裁判所は、政府との和解合意が当事者の一方によって不正な手段で行われた場合、その合意は無効になり得るという判決を下しました。これは、政府が公務員の不正行為によって不当に不利な合意を結ばされた場合に、自己の利益を保護するための重要な法的保護を提供します。今回の判決は、政府との間で結ばれるすべての合意が、公正かつ誠実な交渉を通じて行われることを保証するための重要な一歩となります。

富を隠蔽：最高裁判所、不正な妥協を覆すか？

本件は、故マキシミノ・A・アルガナ元ムンティンルパ市長の遺産に関連する不正蓄財事件を扱っています。政府は、アルガナ市長がその在任中に不正な手段で取得したとされる資産の没収を求めて訴訟を起こしました。その後、当事者間で和解合意が成立しましたが、政府は、アルガナ家が合意の過程で財産の評価額を隠蔽し、政府を欺いたとして、この合意の取り消しを求めました。最高裁判所は、一審裁判所（サンディガンバヤン）が、政府を不正な合意から解放するという決定を支持しました。

訴訟の経緯は複雑でした。当初、サンディガンバヤンは和解合意を承認しましたが、政府は後に、アルガナ家による不正と不実表示があったとして、合意の取り消しを求めました。政府は、アルガナ家が土地の総面積に基づいて財産を分割することを提案しましたが、これはそれぞれの価値を考慮していなかったため、政府にとって非常に不利な結果となりました。具体的には、政府は362万ペソ相当の土地しか取得できなかったのに対し、アルガナ家はほぼ40億ペソ相当の土地を取得しました。この不均衡が不正の主張の根拠となりました。

アルガナ家は、サンディガンバヤンの判決が最終的であり執行可能であるため、取り消すことはできないと反論しました。彼らはまた、政府の弁護士には訴訟を起こす権限がなく、訴訟にはフォーラム・ショッピング防止に関する証明が含まれていないと主張しました。アルガナ家は、政府に譲渡した財産は特定の割合ではなく、トランスファー・サーティフィケート・オブ・タイトル（TCT）で指定された特定の土地であると主張しました。サンディガンバヤンは、政府の申し立てを民事訴訟規則第38条に基づく判決からの救済の申し立てとして扱い、審理を設定しました。

最高裁判所は、サンディガンバヤンの判断を支持し、和解合意の取り消しを認めました。裁判所は、政府が提出した申し立ては期限内に提出され、政府の弁護士には訴訟を起こす権限があり、申し立てにはフォーラム・ショッピング防止に関する証明が含まれている必要はないと判断しました。特に、裁判所は和解合意の実行に外的詐欺があったと判断しました。外的詐欺とは、財産の評価額が故意に省略され、政府が75％、アルガナ家が25％というPCGGの妥協案に従っているように見せかけた詐欺のことです。この不正な表現は、裁判所を欺き、合意が公正かつ合理的であり、政府にとって有利であると信じ込ませました。最高裁は以下のように述べています：

「価値観は意図的に省略され、和解合意が不正な富の事例を妥協する際にPCGGが広く採用した75％-25％の比率に準拠しているように見せかけている。裁判所は、和解合意が政府にとって公正、合理的、かつ有利であると信じ込んでおり、この75％-25％の妥協モードであった…

本件において、当事者が提示する証拠を評価する際に、特に不正疑惑がある場合、管轄裁判所が行使しなければならないデュー・デリジェンスの重要性を強調しています。サンディガンバヤンは、アルガナ家とPCGGの特定当局者との間の不正な共謀を発見しました。アルガナ家は財産に関する重要な情報を意図的に隠蔽し、当時関係していたPCGG当局者の協力を得て、政府に対する重大な不正を行いました。特にPCGG当局者が、財産の価値観の虚偽表示に関与し、公平でなかったために、政府は重大な影響を受けました。それゆえ、これらの行動は公共の利益を大きく損ないました。

判決に際して、最高裁判所は、政府はそのエージェントの過ちによって禁反言の原則（エストッペル）に拘束されることはないと断言しました。これは、PCGGからの代表者が政府の最善の利益を代表していなかった可能性のある明らかに不正な和解合意に、政府が拘束されることはできないことを明確にしています。今回の決定は、政府の資金を守り、公務員が公共の信頼を裏切ることがないようにするために不可欠です。

FAQ

今回の判決は、政府とのすべての和解合意における透明性、誠実さ、公正さの必要性を強調するものです。これは、詐欺または不正行為が発生した場合、政府の利益が保護され、救済を求めることができることを保証します。公正な交渉の原則を強化するとともに、類似の状況に遭遇した個人や団体に導きを提供する重要な判例となります。

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出典：MARIA REMEDIOS ARGANA v. REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, G.R. No. 147227, 2004年11月19日