最高法院在此案中重申了盗窃罪共谋的法律原则，即使信息中未明确指控共谋罪，但只要存在足够的间接证据证明行为人与他人共同实施盗窃，其刑事责任仍然成立。本案强调了银行雇员利用职务便利非法转移资金的法律后果，确保金融机构的资产得到保护，并对潜在的内部欺诈行为起到震慑作用。

职务便利与非法转移：银行雇员盗窃案的法律责任

本案涉及前远东银行和信托公司（FEBTC）的雇员弗朗西斯科·T·伊诺森西奥（以下简称“伊诺森西奥”），他被指控与同事玛丽亚·米拉格罗斯·T·克莱门特（以下简称“克莱门特”）合谋盗窃银行资金。案件的核心问题是，即使在信息中没有明确指控共谋罪，但根据间接证据，伊诺森西奥是否可以因盗窃罪被判有罪，以及如何确定其法律责任。

伊诺森西奥是FEBTC自动柜员机（ATM）服务部门现金管理部门的经理，负责管理高达一亿比索的银行资金。克莱门特是FEBTC博尼大道分行的贸易专员。1998年，审计官丽莎·萨劳（以下简称“萨劳”）对该分行进行特别审计，发现克莱门特曾多次非法将资金转入伊诺森西奥的账户，总额达1262774.50比索。这些资金最终被伊诺森西奥提取，银行记录显示，这些资金来源于未经授权终止的FEBTC客户的投资。检察官基于此指控伊诺森西奥犯有盗窃罪。

伊诺森西奥辩称，他对克莱门特的欺诈行为一无所知，并声称他账户中的钱是他与克莱门特和其他朋友合伙经营的养猪场的收入。他还承认曾将预先签名的空白个人支票交给克莱门特，但这是为了业务需要。他否认自己有盗窃银行资金的行为。尽管如此，法院仍需要考察在共谋的情况下，其盗窃责任是否成立。

《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定：盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

地方法院认定伊诺森西奥盗窃罪成立，判处其12年零1天至20年有期徒刑，并赔偿FEBTC 1262774.50比索。上诉法院部分支持了伊诺森西奥的上诉，将刑期修改为6年至20年，但维持了赔偿金额不变。最高法院最终维持了上诉法院的判决，并要求对赔偿金支付利息。

最高法院指出，即使信息中没有明确指控共谋罪，只要存在足够的间接证据证明行为人与他人共同实施犯罪，其刑事责任仍然成立。在本案中，信息中指控伊诺森西奥与克莱门特共同盗窃FEBTC的资金，这足以表明两人之间存在共谋。法院认为，伊诺森西奥的行为构成盗窃罪，因为他未经授权提取了FEBTC的资金，并且有非法占有的意图。法庭也考虑到银行证明其资金被盗用的证明文件。同时，因为其行为符合盗窃罪的所有构成要件，所以法院没有采纳被告没有参与犯罪的声明。

此外，法院还强调了银行雇员的职业操守和责任。伊诺森西奥作为银行经理，理应了解银行的运作程序和相关法律责任。他将空白支票交给克莱门特的行为，以及他对支票和账户状态的漠不关心，都表明他存在疏忽和过失。这些行为与他作为银行雇员应尽的义务相悖，进一步证明了他参与了盗窃行为。

法院最终裁定，伊诺森西奥盗窃罪成立，并判处相应的刑罚和赔偿。此案强调了金融机构雇员的责任，并对潜在的内部欺诈行为起到了震慑作用。该判决也提醒所有雇员，利用职务便利进行非法活动将受到法律的严惩。

常见问题解答

本案的判决再次强调了法律对于维护社会公平正义的决心，对于打击职务犯罪，维护金融机构的安全具有重要意义。此案例警示公众需要认识到，切勿利用职务上的便利从事犯罪活动。 如有关于此裁决适用于特定情况的疑问，请通过联系或发送电子邮件至frontdesk@asglawpartners.com与ASG Law联系。

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来源：弗朗西斯科·T·伊诺森西奥诉菲律宾人民，G.R. No. 205760，2015年11月9日

本案确立了在盗窃罪中，保管人因滥用信任所承担的责任。最高法院维持了对卡罗莱纳·博克科萨（Carolina Boquecosa）的重罪盗窃罪的判决，理由是她作为典当店的保管人，滥用了雇主赋予的高度信任。这一裁决强调了职务便利与犯罪行为之间的联系，尤其是当保管人利用其职位获取非法利益时。该案强调，雇主与雇员之间的信任关系至关重要，违反该信任会导致严重的法律后果，包括长期监禁。

当信任破裂：典当店员盗窃案

菲律宾诉卡罗莱纳·博克科萨一案，案件编号为62368，涉及对卡罗莱纳·博克科萨（以下简称“被告”）被判犯有重罪盗窃罪的上诉。被告在一家名为Gemmary Pawnshop and Jewellery的典当店担任销售员和金库保管员。检方指控被告利用职务之便，盗窃典当行财物，包括现金、珠宝和手机充值卡等，总价值高达457,258.80菲律宾比索。该案的核心问题在于，作为保管人，被告的行为是否构成滥用信任的重罪盗窃罪？这不仅是对法律的解读，更是对雇员与雇主之间信任关系的深刻反思。

案件起因于典当行的一次盘点。2003年3月，在一次清点过程中，典当行发现贵重物品、未上交的班级戒指收款和手机充值卡销售款不翼而飞。管理层传唤博克科萨解释此事，博克科萨承认自己将部分款项用于个人用途，并供认将一些珠宝典当到不同的当铺。尽管被告在庭审中辩称她并非唯一可以进入金库的人，但法院并未采纳其辩解，理由是其他员工的进入权限有限。这些都直接指向博克科萨，使她无法逃脱法律的制裁。

根据菲律宾修订刑法第308条，盗窃罪需要满足五个要素：一是存在个人财产的拿取行为；二是该财产属于他人；三是拿取行为未经所有者同意；四是拿取行为具有非法获利意图；五是拿取行为没有使用暴力、恐吓或强力。此外，要将简单盗窃升级为重罪盗窃，还必须存在滥用信任的情形。这些要素环环相扣，构成了对被告行为的法律定性。

在本案中，所有这些要素均得到证实。作为典当行的销售员和金库保管员，博克科萨不仅可以接触到典当行的财产，而且还肩负着保管贵重物品的责任。她承认将珠宝典当，实际上已经承认了之前的盗窃行为。即使辩方试图质疑证人证词的可靠性，但被告的供认已足以定罪。她的供认具有法律上的约束力，使得法院可以不依赖其他证据作出判决。正是这一供认，让她无法摆脱法律的责任。

关于盗窃意图，在指控非法占有他人财物的案件中，通常推定存在非法获利意图。此外，博克科萨辩称并非只有她能进入金库，但庭审记录显示，其他员工的进入权限受到严格限制。最终，最高法院认为，被告的行为严重违反了其作为保管人的职责，构成了滥用信任的重罪盗窃罪。这个案件的关键在于，证明被告存在“未经授权的拿取”行为，结合她在典当行中担任的特殊职务，法院认定其行为构成重罪盗窃。这个职务意味着她直接负责保护和管理失踪的物品，使得她的责任更加重大。

关于量刑，重罪盗窃的刑罚取决于被盗财产的价值。在本案中，被盗金额高达457,258.80比索。因此，法院判处被告终身监禁。这个判决不仅是对被告行为的惩罚，也是对所有担任类似职务的人的警示。在法律上，滥用信任被视为加重盗窃罪的情节，体现了法律对于维护社会诚信和保护雇主权益的决心。

常见问题解答

总而言之，菲律宾诉卡罗莱纳·博克科萨一案不仅是对盗窃罪的法律解读，更是对雇员与雇主之间信任关系的深刻反思。法院的判决明确了保管人的责任，强调了维护职业道德和法律义务的重要性。任何人都应从本案中汲取教训，切勿以身试法。

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本案确立了法官的个人债务行为与其公职行为之间的重要界限。最高法院裁定，法官未能偿还债务的行为，并不一定构成滥用职权，或违反司法行为准则。本案强调，只有当法官利用其职位的影响力获取贷款，或故意不履行偿还义务时，才应受到行政处罚。本案对于规范法官的个人行为，同时保障其公正履行职责具有重要意义。法官必须避免任何可能损害其公正性的行为，但并非所有的个人财务问题都直接构成不当行为。本案体现了在维护司法公正与尊重个人权利之间的微妙平衡。

个人债务纠纷：法官违反职业道德了吗？

约瑟芬娜·M·昂古昂科贸易公司（JMOTC）起诉地区审判法院法官雷纳托·D·皮纳克（Judge Renato D. Pinlac），指控其违反《法院规则》第140条第8款第(6)项和第(7)项以及《新司法行为准则》第4条第8款。JMOTC声称，皮纳克法官利用其职位从该公司赊购动物饲料，并在多次要求下仍未支付欠款。JMOTC主张，皮纳克法官的行为滥用了职权，并且未能履行其作为法官应尽的义务，因此应予撤职。本案的核心问题是，法官未能偿还债务的行为是否构成可受到行政处罚的不当行为？

JMOTC声称，2002年，其总裁兼大股东昂古昂科向卡巴纳图安市地方法院（MTCC）起诉了约兰达·拉扎罗（Yolanda Lazaro），指控其违反了《巴塔斯·潘班萨法》第22号法案（B.P. Blg. 22）。这些案件被立案为刑事案件第79789-918号，并被分配到MTCC第1分庭，当时皮纳克法官是该分庭的审判法官。在这些案件的审理过程中，皮纳克法官得知昂古昂科从事动物饲料的销售、营销和分销业务。JMOTC声称，皮纳克法官主动联系昂古昂科，告知其在邦阿西楠省拥有一个养猪场，并要求其赊销动物饲料。2008年，皮纳克法官从JMOTC赊购动物饲料，开具了8张远期支票，总金额为2,203,400.00比索。应皮纳克法官的要求，JMOTC没有存入这些支票，因为资金不足。2010年6月18日，皮纳克法官出具了一份确认书，确认其未付义务的总金额为2,153,400.00比索，并承诺分期付款。然而，皮纳克法官未能履行其承诺，JMOTC发出了催款函，但未得到回应。

皮纳克法官反驳说，在2002年至2010年期间，JMOTC并没有向卡巴纳图安市MTCC第1分庭提起任何待审案件，而当时他是该分庭的审判法官。他解释说，本行政申诉的申诉人是JMOTC，一个与公司官员和股东具有独立人格的法人实体。因此，不能假定卡巴纳图安市MTCC第1分庭案件的申诉人昂古昂科与JMOTC是同一人。皮纳克法官声称，他没有亲自与JMOTC或昂古昂科进行赊购动物饲料的交易。他解释说，他的养猪场由贝琳达·奥地利（Belinda Austria）管理。Legend Feeds的代表曾向奥地利提出以较低的价格供应动物饲料，并在收割后付款，前提是他们将成为农场唯一的饲料供应商。皮纳克法官授权奥地利研究该提议，并在必要时达成协议。他声称，当时他并不知道Legend Feeds是由JMOTC分销的产品。当他的购买账单送到农场并要求开具以JMOTC为收款人的远期支票时，他才知道自己与JMOTC进行了交易。

上诉法院的调查法官发现，没有证据支持JMOTC的指控，即皮纳克法官利用其作为卡巴纳图安市MTCC第1分庭审判法官的职位，从JMOTC赊购动物饲料。然而，调查法官发现，皮纳克法官应因其故意未能支付欠JMOTC的债务而承担行政责任。最高法院修改了调查法官的调查结果和建议。法院认为，JMOTC未能提供充分的证据来证明皮纳克法官利用其职位的影响力进行赊购，或者贷款是作为交换条件而提供的。此外，法院还认为，不能认定皮纳克法官违反了《法院规则》第140条第8款第(7)项，因为JMOTC并不是其法庭上待审案件的诉讼当事人。虽然昂古昂科个人对拉扎罗提起了多起违反B.P. Blg. 22的刑事案件，但皮纳克法官是在2007年与JMOTC进行交易的，而JMOTC是一家与公司官员和股东具有独立人格的公司。更重要的是，JMOTC未能提供充分的证据来证明皮纳克法官知道昂古昂科是Legend Feeds或JMOTC的大股东。

然而，最高法院指出，仅仅因为法官未能按期偿还贷款，并不能立即认定为是故意的。该术语“故意”指的是自愿和有意的。因此，法官未能偿还正当债务，如果构成《法院规则》第140条第8款第(6)项规定的严重指控，则不仅必须是自愿的，而且还必须是有意的，即法官不再有意愿履行其义务。本案的情况表明，皮纳克法官完全有意愿偿还欠JMOTC的债务。皮纳克法官未能偿还债务是由于他的养猪场遭受了损失，最终停止了运营。尽管如此，皮纳克法官还是向JMOTC支付了部分款项。他还提出将两块住宅用地作为偿还债务的方式，但遭到了昂古昂科的拒绝。因此，皮纳克法官可能无法偿还欠JMOTC的债务，但这种无力不能被视为故意的。法院裁定，皮纳克法官未能偿还JMOTC的债务构成不当行为。法官的不当行为可能构成轻微指控，并处以罚款、申斥或谴责。

鉴于上述情况，法院裁定皮纳克法官犯有不当行为，并处以10,000.00比索的罚款。法院认为，尽管皮纳克法官没有利用其职位的影响力，并且偿还债务的意愿是明确的，但他未能履行对JMOTC的财务义务，仍然损害了司法的公正形象。该判决强调了法官不仅要避免明显的腐败行为，还要避免任何可能引起公众对其行为产生合理怀疑的行为，因为司法系统的廉洁性和公正性至关重要。因此，最高法院的判决确认了法官必须坚持高标准的个人行为，以维护公众对司法系统的信任。

FAQs

本案强调了法官在履行职责时，应当时刻注意自身的行为，避免任何可能损害司法公正形象的行为。法官的个人行为不仅影响其个人声誉，更关系到整个司法系统的公信力。此案判决提醒所有法官，即使在个人生活中，也应当时刻保持谨慎，确保自身的行为符合职业道德的要求，维护公众对司法系统的信任。

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Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: JOSEFINA M. ONGCUANGCO TRADING CORPORATION VS. JUDGE RENATO D. PINLAC, G.R No. 60210, April 15, 2015

菲律宾最高法院在一起涉及公司会计挪用资金的案件中裁定，该会计的行为构成职务侵占罪，而非职务侵占罪。这项裁决对那些被委以资金管理职责的人具有重要意义，明确了此类案件中盗窃和侵占的区别。该判决强调了在判断雇员的行为是否构成职务犯罪时，资金控制的性质（保管而非所有权）起着关键作用，确保相关法律得到正确适用，并为今后类似案件树立了法律先例。

信任的界限：会计的失误还是盗窃？

格蕾丝·圣地亚哥是奥班多渔民多用途合作社公司（OFMPCI）的前会计，被判犯有盗窃罪，原因是该合作社的审计发现，她在职期间的报告中存在资金缺口。圣地亚哥利用她的职位获得了合作社的支票和银行存款。审计发现，圣地亚哥在1996年1月至1997年3月期间盗取了6,016,084.26菲律宾比索。圣地亚哥上诉到法院，声称她的行为应该被视为职务侵占，而不是盗窃。关键问题在于，圣地亚哥对合作社资金的控制是否构成可以确立职务侵占罪的信任关系。

审理此案的地区审判法院认定圣地亚哥犯有职务盗窃罪。上诉法院维持了地区法院的判决，但修改了赔偿金额。最高法院对这一案件进行了审查，以确定该会计的行为是否确实构成了职务盗窃，或是否更恰当地属于其他犯罪，如职务侵占。盗窃罪的定义是未经所有者同意，以获取利益为目的，盗取他人的个人财产。职务盗窃罪是指由家庭佣工或严重滥用信任的情况下犯下的盗窃罪。职务侵占罪是指侵占或挪用受托管理的金钱、商品或其他个人财产。

最高法院认为，圣地亚哥的犯罪构成职务盗窃罪，而非职务侵占罪。法院的推理集中于圣地亚哥对所涉资金的占有性质。法院解释说，在职务侵占案件中，罪犯在信任、委托或管理的义务下收到金钱、货物或其他个人财产，这意味着罪犯获得了金钱、货物或财产的实际或物质占有以及司法占有。圣地亚哥作为合作社的会计，负责记录银行交易、填写支票和处理合作社的现金账户，但她从未以可以授予司法占有的方式收到钱款。相反，最高法院裁定合作社对这些资金拥有司法占有权，并且圣地亚哥只是对合作社资金拥有实际或物质占有权。司法占有是指给受让人对转让物一项权利的占有，即使对抗所有者，他也可以维护这项权利。

法院强调，圣地亚哥作为银行出纳员的行为本质上与银行的出纳员相似，她对从第三方收到的资金没有独立的、自主的权利。法院参考了合作社总经理纳西索·科雷亚的证词，他概述了将资金存入和提取合作社银行账户的程序。银行存款由联络处工作人员完成，支票由圣地亚哥准备，但不具有以侵占为目的的自主支配权。由于没有证据表明圣地亚哥对合作社的资金拥有司法占有权，因此不符合职务侵占罪的要素。相反，她以严重滥用信任的方式未经授权取走资金的行为符合职务侵占罪的构成要件。

关于处罚，最高法院发现，地区审判法院和上诉法院均判处的刑罚有误。根据修订的《刑法》第310条，职务盗窃罪的刑罚是比第309条规定的刑罚高出两个等级的刑罚。在本案中，被盗财产的价值为2,080,000.00菲律宾比索。最高法院最终判处圣地亚哥终身监禁，并处以所有附加处罚，并命令她向奥班多渔民多用途合作社公司赔偿2,080,000.00菲律宾比索，此外还需按每年6%的利率支付利息，自判决生效之日起至全部偿还为止。

FAQs

最终，最高法院的判决明确了在职务侵占和职务盗窃之间的区别。根据事实认定，罪犯对财产没有法律控制或独立权利的占有和挪用行为符合职务盗窃罪的构成要件。此外，合作社缺乏适当的控制是这种罪行的根本原因。本案的裁决还强调，必须保持对基金管理活动的高度谨慎和适当监督。

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本案强调了司法系统内诚信和道德行为的重要性。最高法院维持了对一名法院书记员的解雇判决，该书记员被判犯有严重不当行为和有损公共服务最佳利益的行为，原因是她向一名提起婚姻无效诉讼的诉讼人索要金钱，承诺加速案件的审理，这意味着任何与司法系统有关联的人都必须以正直行事，否则将面临严厉的惩罚，这将对公共信任产生重大影响。

当公众信任被玷污时：法院如何对抗司法勒索？

埃拉·M·巴托洛梅对地区审判法院书记员罗莎莉·B·马拉南提出了行政诉讼，指控其敲诈勒索、贪污腐败、严重不当行为以及不符合法院雇员身份的行为。巴托洛梅声称，马拉南向她索要20万比索（后降至16万比索），以帮助其提起婚姻无效诉讼，并承诺无需出庭即可做出对她有利的判决。最高法院对此案进行了全面审查，以确定马拉南的行为是否违反了职业道德和法律标准。法院发现，有足够的证据证明马拉南参与了不法活动，包括短信、证人证词和诱捕行动。

案件的关键在于马拉南与巴托洛梅之间的短信，这些短信清楚地表明马拉南索要钱财以加快案件审理。法院认为这些信息具有很强的证明价值，因为巴托洛梅亲自确认了马拉南是短信的发送者。除了短信之外，警方在诱捕行动中逮捕了马拉南，进一步证实了她参与了敲诈勒索。诱捕行动的视频证据以及巴托洛梅的证词，足以证明马拉南的罪行。这些信息对于支持巴托洛梅的说法，即她承诺如果诉讼人支付额外的款项，她将加速婚姻无效诉讼的案件至关重要。

马拉南辩称，巴托洛梅是一个虚构的名字，因为她的宣誓陈述中没有提供准确的地址。然而，法院驳回了这一论点，指出巴托洛梅和马拉南之间存在直接的个人和短信联系。法院还驳回了马拉南关于此案纯粹是骚扰的说法，认为缺乏支持性证据。尽管马拉南否认，但法院认定证据确凿，她犯有严重不当行为，损害了公共服务的最佳利益。涉及地区审判法院法官费尔南多·L·费利森和律师雷南特·C·比哈萨的行为，引发了人们对他们是否知情甚至参与马拉南的非法活动的担忧。法院要求他们对自己在案件中的角色发表评论。

最高法院强调，所有公务员都必须遵守最高的诚信标准。法院申明，任何违反公众信任的行为都不会被容忍，法院书记员敲诈勒索并以此承诺，是对司法机构尊严的严重背叛，这深深影响了人们对司法的信心。通过向诉讼人兜售影响力，马拉南破坏了司法机构的诚信，让人们认为判决是可以买卖的。最高法院指出，它坚定不移地致力于清除司法机构中的“害群之马”。本案表明，法院已准备好对犯有不当行为的雇员进行纪律处分，甚至将其开除，以维护司法机构的诚信。

法院的裁决并非仅仅针对马拉南。最高法院指示法院行政管理办公室提交过去十年费利森法官的婚姻无效判决清单，说明参与案件的判决和律师姓名。这一指示旨在确定是否存在婚姻无效案件中涉及腐败行为的模式，突出了对司法人员渎职行为的零容忍度。法院还指示法院行政管理办公室将此案及其记录转交给监察员，以便在其管辖范围内采取行动，这也表明法院对彻底解决与腐败相关的案件态度认真。

常见问题解答

这一裁决有力地提醒我们，司法部门的诚信至关重要，任何损害公众信任的行为都将受到严厉的惩罚。通过追究马拉南的责任，最高法院重申了其对维护司法道德标准的承诺。本案中确立的原则将对未来的案件起到指导作用，并向所有司法雇员发出明确的信息：腐败行为是不可容忍的。

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本案确立了一项重要原则：公职人员不得利用其职位谋取私利，否则将承担相应的法律责任。最高法院在本案中维持了桑迪甘巴彦（反贪法院）的判决，认定一名地方财政官员犯有贪污罪和诈骗罪，因为她利用职务之便从一名私人贷款人那里获取资金，并谎称该资金将用于市政用途。此案强调，公职人员在履行职责时必须保持诚信，不得利用其职位进行欺诈或导致他人遭受不当损失。

职务滥用与欺诈：财政官员如何因虚假陈述而承担责任？

本案源于北苏里高省卢纳将军镇的财政官员 Silverina E. Consigna，她与当时的市长 Jose Herasmio 向 Hermelina Moleta 贷款 32 万比索，谎称该笔资金用于支付市政员工的工资和建造市政体育馆。作为偿还，Consigna 开具了三张由时任市长 Jaime Rusillon 签署的菲律宾土地银行（LBP）支票。然而，Moleta 在多次尝试兑现这些支票时，发现账户资金不足，后来得知该市政账户已被关闭并转移到菲律宾发展银行，且 Consigna 也已被免职。Moleta 因此向桑迪甘巴彦对 Consigna 和 Rusillon 提起诉讼，指控他们违反了《反贪污腐败法》第 3(e) 条和《修订刑法》第 315 条规定的诈骗罪。

Consigna 辩称，桑迪甘巴彦对此案没有管辖权，因为（1）指控的罪行没有明确具体违反的法律条款，即诈骗的具体类型；（2）《反贪污腐败法》第 3(e) 条不属于桑迪甘巴彦的管辖范围，因为指控的罪行可以独立于公职而存在，而公职不是该罪行的要素。桑迪甘巴彦承认，诈骗罪的起诉书未明确说明所指控违反的法律条款。然而，基于欺骗和虚假陈述的指控，该法院允许检察机关根据《修订刑法》第 315 条第 2 款 (a) 项起诉 Consigna 和 Rusillon。关于贪污腐败的指控，Consigna 辩称，起诉书中的指控没有表明被告的公职与被指控的犯罪有关。审判后，桑迪甘巴彦裁定 Consigna 有罪，但免除了 Rusillon 的罪名。因此，Consigna 提出上诉。

最高法院指出，虽然 Consigna 提交的是 Rule 45 下的复审请愿书，但其中却提出了桑迪甘巴彦本应犯下的管辖权错误，这本应属于 Rule 65 下的调卷令。尽管如此，法院指出请愿书是在 Rule 45 规定的期限内提交的，因此法院决定将此案视为对争议判决的复审。法院阐明，刑事指控的真正性质不是由起诉书的标题或序言，或者声称违反的法律条款的说明来决定，而是由起诉书或信息中实际叙述的事实来决定。法院进一步解释说，根据《修订刑法》第 315 条第 2 款 (a) 项起诉的诈骗罪，必须有虚假陈述或欺诈行为先于或至少与欺诈行为同时发生，且这种虚假陈述或行为是导致受害方交出钱财的根本原因或唯一动机。

本案中，Consigna 的虚假陈述是为了诱使 Moleta 向其提供 32 万比索，谎称该笔款项用于卢纳将军镇。作为财政官员，Moleta 有理由相信 Consigna 关于市政需要资金支付员工工资和建造体育馆的陈述。此外，Consigna 还开具了三张由市长签署的 LBP 支票，以保证偿还，这更让 Moleta 相信这笔贷款确实会用于公共目的。至于《反贪污腐败法》第 3(e) 条，最高法院认定 Consigna 滥用了其财政官员的职位，导致 Moleta 遭受损失。法院强调，Consigna 的职位让她有权与 Moleta 进行涉及政府财务事宜的交易。因此，Consigna 的犯罪行为与其职位之间存在直接关系，后者的职位是导致她从 Moleta 获得不正当利益并导致后者遭受损失的原因。最后，法院指出，Consigna 没有提供任何令人信服的理由来推翻下级法院的判决。

FAQs

Silverina E. Consigna 案是对公职人员的重要警示，强调了其诚信和遵守法律的重要性。通过维持桑迪甘巴彦的判决，最高法院重申了其对打击腐败和维护公共信任的承诺。所有公职人员必须认真对待此案的教训，确保其行为符合最高的道德和法律标准。

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来源：SILVERINA E. CONSIGNA v. PEOPLES，G.R No. 175750-51, 2014年4月2日

本案涉及公务员因疏忽签署文件导致公共资金不当支出是否构成严重不当行为和重大舞弊。最高法院推翻了上诉法院的判决，认定即使官员在履行职责时存在疏忽，但若无腐败动机或欺诈意图，则不能认定为严重不当行为或重大舞弊。此判决强调了在追究官员责任时，需要区分无意的疏忽和有意的违法行为，对规范公务员行为和保护公共财产具有指导意义。公务员在职责范围内签署文件时，应保持必要的谨慎，但不能因此对所有失误都施以严厉的惩罚。

轻率签字引发的“幽灵项目”：责任追究的界限何在？

本案源于菲律宾农业部官员Sonia V. Seville因签署了一份用于“幽灵多功能干燥路面”（MPDP）项目的拨款凭证而被审计署（COA）指控行政不当。审计署认定该项目并不存在，而 Seville 作为区域渔业助理主任，在区域主任和行政助理主任缺席的情况下，签署了拨款凭证。Seville 声称她是出于善意，依赖于文件的完整性和真实性，并且她对水稻生产相关的 MPDP 项目并不熟悉。然而，监察员办公室认定 Seville 犯有严重不当行为和重大舞弊，并处以革职处分。Seville 不服，提起上诉，案件最终提交至最高法院，争议的焦点在于：Seville 的行为是否构成应受惩罚的严重不当行为和重大舞弊？

菲律宾法律对严重不当行为的定义包括腐败、明确违反法律意图或公然漠视既定规则等要素。而舞弊是指在任何重要事实上故意做出虚假陈述，或者倾向于说谎、欺骗或诈骗。这两者都被认为是严重的违规行为，即使是初犯也会受到革职的处罚。在本案中，审计署指控 Seville，是因为政府为 Sto. Rosario 的幽灵项目发放了资金，而 Seville 的辩护理由是她出于善意。善意意味着诚实的意图，没有任何应该促使个人进行调查的情况的知识。

最高法院指出，虽然 Seville 只是在当时的区域主任缺席时代为履行职责，但这不能成为她逃避责任的借口。当她签署该拨款凭证时，她有责任核实提交给她的证明文件的准确性和完整性。公职人员在履行职责时必须运用谨慎和小心，就像细心的人在管理自己的事务时一样。公职人员必须始终表现出对职责的 utmost 奉献。法院认为，不能认定 Seville 对严重不当行为负有责任。腐败，作为严重不当行为的一个要素，包括官员或雇员非法或不正当地利用其职位为自己谋取利益的行为。在本案中，法院认为，在当时的情况下，没有证据表明 Seville 有堕落的动机。她签署文件只是因为区域主任和行政助理主任都缺席的罕见情况，不能因此推断出她是出于个人利益而策划此事。

法院进一步解释说， Seville 只是对轻微的不当行为负责，因为她本应采取必要的谨慎措施，以确保在发放政府资金时遵守适当的程序。简单不当行为的惩罚是停职一个月零一天至六个月（初犯）。由于没有加重或减轻情节，公务员行政案件统一规则第 54(b) 条规定应处以中间的处罚。至于重大舞弊罪，法院也免除了 Seville 的责任。她参与资金发放是由她的代理主任指定所致，而不是出于腐败意图。诸如 MPDP 之类的收获后设施与水稻种植有关，不在她作为渔业助理主任的知识范围内。在一定程度上，可以考虑到她对联署人，即作物部门负责人和财务行政部门负责人的信誉和专业知识的依赖。她的判断错误不能等同于重大舞弊。证据没有证明故意歪曲真相，甚至没有这种倾向。

FAQs

总而言之，本案明确了对政府官员渎职行为进行认定时需要考虑的关键因素。即使官员的行为存在疏忽，如果缺乏腐败动机或欺骗意图，也不应轻易认定为严重不当行为或舞弊。此判决为未来类似案件的处理提供了重要参考。

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Source: SONIA V. SEVILLE VS. COMMISSION ON AUDIT, G.R. No. 177657, November 20, 2012

本案确立了一项重要原则：政府控股公司部门负责人，即使不是最高管理层，如果利用其职权实施贪腐行为，也可能受到反贪腐法律的管辖。最高法院推翻了桑迪甘巴延（反贪法院）的裁决，强调了法律条文中“经理”一词的广义解释，不仅包括公司的整体管理者，也包括部门负责人。此判决扩大了反贪腐法律的适用范围，旨在更有效地打击政府控股公司内部的职务犯罪。

部门负责人也算“经理”：反贪法院的管辖权争议

此案源于对菲律宾武装部队退休和离职福利系统 (AFP-RSBS) 涉嫌土地收购违规行为的调查。参议院蓝丝带委员会发现，AFP-RSBS 在购买土地时，使用两套不同的销售契约，一套是价格较高的未公证契约，另一套是价格较低的单方面契约。委员会建议对 AFP-RSBS 前总裁何塞·拉米斯卡尔将军提起公诉，理由是他伪造公共文件，违反了修订后的《刑法典》以及《反贪腐败法》。因此，监察员在反贪法院对 Meinrado Enrique A. Bello 等人提起诉讼，指控他们违反了《反贪腐败法》第 3(e) 条和《刑法典》第 171 条。

被告 Satuito 和 Bello 提出动议，以反贪法院无管辖权为由，要求驳回起诉。反贪法院最初同意这一动议，认为 AFP-RSBS 并非政府控股公司，因此其法律部门负责人不属于反贪法院管辖范围。然而，在检察官提出复议后，反贪法院改变了立场，承认 AFP-RSBS 确实是政府控股公司，但仍然认为 Bello 等人不受反贪法院管辖，理由是 Bello 在涉嫌犯罪时，并没有担任《反贪腐败法》中列举的政府职务。争议的焦点在于，作为 AFP-RSBS 法律部门负责人的 Bello 是否可以被视为《反贪腐败法》中的“经理”，从而使其案件属于反贪法院的管辖范围。

本案的关键在于对“经理”一词的解释。桑迪甘巴延（反贪法院）最初采用狭义的解释，认为“经理”仅指对公司拥有全面控制和监督权的高级管理人员。然而，最高法院对“经理”一词进行了更广义的解释，参考了 Black’s Law Dictionary 的定义，强调“经理”也包括负责公司部门的人员，只要其拥有一定的自主权和独立判断权。最高法院指出，反贪法院忽略了“经理”一词也涵盖“部门”负责人的定义。

最高法院还驳斥了反贪法院运用“同类规则”原则的观点。“同类规则”是指，在解释法律条文时，应根据与其相关的词语来理解该词语的含义。反贪法院认为，“经理”一词与“总裁、董事或受托人”等词语并列，因此应理解为仅指拥有全面控制和监督权的高级管理人员。最高法院反驳称，法律条文中列举的官员应理解为涵盖政府公司内部的一系列职位。董事或受托人并不直接行使日常监督和控制权，而是集体制定政策。因此，“经理”不应仅限于那些拥有全面控制权的人，而应包括负责公司部门的人员。

另一个争议点是 Bello 的警察级别。Bello 辩称，由于他在涉嫌犯罪时仅为菲律宾国家警察的警司，因此反贪法院对其没有管辖权。然而，最高法院指出，对 Bello 的指控并非与其警察职责相关，而是与其作为 AFP-RSBS 法律部门“经理”的职务相关。关键在于，被法律提及的公职人员必须在履行公务或与其职位相关的行为中犯下《反贪腐败法》第 3(e) 条中描述的罪行。在本案中，监察员指控 Bello 利用其作为法律部门负责人的职权，操纵 AFP-RSBS 的土地收购文件，损害了政府的利益。

最高法院的判决强调了反贪腐败法律的适用范围不仅限于公司的最高领导层，而是扩展到了所有在政府控股公司中利用其职位实施贪腐行为的公职人员。本案对规范政府控股公司的管理，以及打击职务犯罪具有重要意义。此判决强化了政府控股公司内部的问责制，并为反贪机构提供了更广泛的法律依据，以追究那些滥用职权，损害公共利益的官员的责任。

FAQs

本案确立了一个重要的法律先例，强调了对“经理”一词的广义解释在反腐败斗争中的重要性。 通过扩大反贪腐败法律的适用范围，最高法院旨在确保政府控股公司内部的职务犯罪得到有效打击。 如果对这一裁决在具体情况下的适用有疑问，请通过联系方式或发送电子邮件至frontdesk@asglawpartners.com与 ASG Law 联系。

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来源：职务范围界定, G.R No. 166948-59, 2012年8月29日

最高法院裁定，即使地方议员的工资等级低于27级，但若其涉嫌违反《菲律宾审计法》且行为与其职务相关，则反贪法庭（Sandiganbayan）仍具有管辖权。这一裁决明确了反贪法庭的管辖范围，保障了对公务员违反审计规定的行为进行有效追究，维护了公共财政的规范管理。这意味着地方政府官员，无论级别高低，都有义务遵守审计法规，确保公共资金的合理使用，并对其行为负责。若违反相关规定，将面临反贪法庭的审判。

违规现金挪用：反贪法庭能否审判低级别官员？

本案源于一名 Toledo 市议员 Rolando Plaza 被指控违反《菲律宾审计法》。Plaza 在任职期间未能清算 1995 年 12 月 19 日收到的 33,000 比索的现金预付款。由于 Plaza 的工资等级低于 27 级，反贪法庭（第三庭）以缺乏管辖权为由驳回了此案。随后，菲律宾政府向最高法院提起上诉，质疑反贪法庭的这一裁决。案件的核心问题在于，反贪法庭是否有权审理工资等级低于 27 级的市议员违反《菲律宾审计法》的案件？

菲律宾政府认为，根据总统令（P.D.）1606 第 4(a)(1) 条（经共和国法案 [R.A.] 第 7975 号和第 8249 号修订），反贪法庭对涉及公务员和雇员的案件具有刑事管辖权，无论其职位是否属于 27 级及以上，只要其被指控不仅违反 R.A. 3019、R.A. 1379 或《修订刑法》第二卷第七章第二节中包含的任何重罪，还包括与职务相关的犯罪。因此，政府认为，即使 Plaza 的工资等级低于 27 级，反贪法庭仍应对其涉嫌违反《菲律宾审计法》的行为进行审判。

Plaza 则辩称，根据修订后的 P.D. 1606 第 4 条，反贪法庭的管辖权范围仅限于：(a) 被告是工资等级为 27 级及以上的公职人员；(b) 被告是低于 27 级的公职人员，但其职位属于 P. D. 1606 第 4 (a) (1) (a) 至 (g) 条中列举的职位之一，且其犯罪涉及违反 R.A. 3019、R.A. 1379 和《修订刑法》第二卷第七章第二节；(c) 如果起诉涉及上述三个法规以外的犯罪或重罪，则必须适用公职人员必须占据工资等级为 27 级及以上的职位，反贪法庭才能对其行使管辖权的一般规则。

最高法院在此案中重申了其在 People v. Sandiganbayan and Amante 案中的立场。该案与本案极为相似，两案的被告都曾是 Toledo 市议会议员，唯一的区别在于未能清算的金额不同。最高法院认为，反贪法庭的管辖权应在诉讼提起时确定，而非犯罪发生时。由于 Plaza 被指控违反《菲律宾审计法》的行为与其职务相关，因此该案属于 P.D. 1606 第 4(b) 条的管辖范围，该条款未包含任何例外情况。

根据 R.A. 8249 修订的 P.D. 1606 第 4 条明确规定了反贪法庭的管辖范围：

第 4 条. 管辖权。- 反贪法庭应对以下所有案件行使原始管辖权：

1. 违反共和国法案第 3019 号（经修订），即《反贪污腐败法》，共和国法案第 1379 号以及《修订刑法》第二卷第七章第二节，其中一名或多名被告是在政府中担任以下职务的官员，无论其是永久，代理或临时身份，在犯罪时：x x x。

此外，最高法院还明确指出，Inding v. Sandiganbayan 案并未明确或暗示地将 P.D. 1606 第 4(a)(1) 条中提供的列举限制于仅涉及违反 R.A. 3019、R.A. 1379 或《修订刑法》第二卷第七章第二节的案件。换句话说，即使公职人员被指控犯有与职务相关的其他罪行，反贪法庭仍然可以行使管辖权。本案进一步明确，根据 P.D. 1606 第 4(b) 条，只要信息中指控的罪行与该职位密切相关，并且据称是在被告履行其官方职能时实施的，即使是不当或违规的，如果不存在个人犯罪动机，并且如果被告没有担任上述职位就不会犯下该罪行，则应认定被告因“与其职务相关的罪行”而被起诉。这强调了职务与犯罪行为之间的内在联系，只要存在这种联系，即使职位级别较低的官员，反贪法庭也有权进行审理。

最高法院认为，对本案与先前判决的进一步阐释，有助于公众理解反贪法庭在处理涉及职务犯罪案件时的管辖权问题。

FAQs

通过这项裁决，最高法院重申了对公职人员行为的严格审查，特别是在资金管理和审计合规方面。本案不仅澄清了法律适用，更向所有政府官员传递了明确的信息：渎职行为不会被容忍，反贪法庭将毫不犹豫地行使其管辖权，以确保公共资源的公正和透明管理。这将有助于增强公众对政府机构的信任，并促进更负责任的公共服务文化。

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Source: People v. Sandiganbayan, G.R. No. 169004, September 15, 2010