菲律宾非法招聘与诈骗案例的主要教训

People of the Philippines v. Ernalyn Palicpic y Mendoza, G.R. No. 240694, September 07, 2020

非法招聘和诈骗在菲律宾是一个严重的问题，尤其对那些寻求海外就业机会的菲律宾人来说。许多人被虚假承诺所吸引，导致他们蒙受经济损失和梦想破灭。在本案中，被告Ernalyn Palicpic y Mendoza因非法招聘和诈骗罪名被判有罪。本文将探讨此案的法律背景、案例分析及其对未来类似案件的实际影响，旨在帮助读者了解如何保护自己免受此类犯罪的侵害。

法律背景

菲律宾的《海外菲律宾工人法》（Republic Act No. 8042）旨在保护海外就业者的权利。该法律明确规定，非法招聘是指任何没有获得菲律宾海外就业管理局（POEA）许可或授权的人从事招聘活动的行为。根据该法第6条和第7条，非法招聘在涉及三名或三名以上受害者时，被视为大规模非法招聘，处以终身监禁和罚款。

此外，诈骗（Estafa）根据菲律宾《修订刑法典》（Revised Penal Code）第315条定义为通过欺骗手段或滥用信任对他人进行欺诈的行为。诈骗罪的处罚根据涉及的金额大小而有所不同。如果金额超过40,000比索但不超过1,200,000比索，处以逮捕监禁最高期到轻度监禁最低期的刑罚。

这些法律条款的实际应用可以从日常生活中看到。例如，一个没有POEA许可的代理人承诺将某人送往海外工作，但实际上只是为了获取费用而欺骗受害者。这种行为不仅是非法招聘，也可能构成诈骗罪。

案例分析

Ernalyn Palicpic y Mendoza被控在大规模非法招聘和三起诈骗案中对受害者进行欺诈。受害者包括Edgardo Ramirez、Mary Ann Tucay和Christopher Yambao，他们都被Mendoza承诺将被派往卡塔尔工作。Mendoza声称自己是Pert/CPM Manpower Exponents Company, Inc.的许可代理人，并收取了受害者的费用，但最终没有履行承诺。

案件始于2009年5月12日，警方在一次诱捕行动中逮捕了Mendoza。受害者们在发现Mendoza没有POEA许可后，向菲律宾国家警察刑事调查和侦查组（PNP-CIDG）报案。案件随后在马尼拉地区审判法院（RTC）审理，Mendoza被判有罪。之后，Mendoza提出上诉，案件被提交至上诉法院（CA），最终上诉至最高法院（SC）。

最高法院在判决中指出：“A thorough examination of the evidence on record reveals that the prosecution clearly established that accused-appellant represented herself to be a licensed agent of the local manning agency named Pert/CPM Manpower Exponents Company Incorporated x x x. Accused-appellant induced, offered, and promised Edgardo Ramirez, Mary Ann Tucay, and Christopher Yambao (‘private complainants’, collectively) employment in Qatar – Ramirez would be hired as a waiter, Tucay would be hired as a receptionist, and Yambao would be hired as a mechanical engineer.”

法院还强调了受害者的证词：“the complainants’ positive, consistent, and categorical testimonies as to how appellant defrauded them of their money outweigh appellant’s defense of pure denial.”

案件的程序步骤包括：

• 受害者向PNP-CIDG报案
• RTC审判和判决
• CA审理和修改判决
• 最高法院审理并最终判决

实际影响

此裁决强调了菲律宾对非法招聘和诈骗的严格立场。它提醒潜在的海外就业者在寻求工作机会时需要谨慎，确保与拥有POEA许可的合法代理人合作。对于企业和个人来说，了解这些法律条款并采取措施保护自己免受非法招聘和诈骗的侵害至关重要。

关键教训包括：

• 在支付任何费用之前，务必验证招聘代理人的POEA许可
• 保留所有交易的收据和记录
• 如发现任何可疑行为，立即向相关当局报告

常见问题

什么是非法招聘？
非法招聘是指没有获得POEA许可或授权的人从事招聘活动的行为。

如果我被非法招聘者欺骗了，我应该怎么办？
立即向PNP-CIDG或POEA报告，并保留所有相关证据，如支付凭证和通信记录。

非法招聘和诈骗的处罚是什么？
非法招聘在涉及三名或三名以上受害者时，可被判处终身监禁和罚款。诈骗罪的处罚根据涉及的金额大小而有所不同，通常为逮捕监禁或轻度监禁。

如何验证一个招聘代理人的合法性？
可以通过POEA的官方网站或直接联系POEA来验证招聘代理人的许可证号码和状态。

在菲律宾经营的中国企业如何避免非法招聘的风险？
确保所有招聘活动都通过拥有POEA许可的合法代理人进行，并定期审查和验证这些代理人的许可状态。

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非法招聘和诈骗行为的法律后果

People of the Philippines v. Lucille M. David, G.R. No. 233089, June 29, 2020

在菲律宾，海外就业机会对许多人来说是实现梦想的途径。然而，欺诈性的招聘机构常常利用人们的渴望，实施非法招聘和诈骗行为。本案例中的被告卢西尔·M·戴维（Lucille M. David）通过其公司JASIA International Manpower Services承诺将工人派遣到加拿大和美国，但最终未能兑现承诺，导致多名受害者蒙受经济损失。本文将探讨此案的法律背景、案件分析以及对企业和个人的实际影响，帮助读者了解如何防范此类欺诈行为。

法律背景

菲律宾的《1995年海外移民工人与菲律宾人法》（Republic Act No. 8042，简称RA 8042）定义了非法招聘行为，并规定了相应的惩罚措施。根据该法第6条款，非法招聘包括未经许可或未持有授权而进行的招聘活动，无论是否盈利。此外，第6条款（l）和（m）款明确规定，未能在没有有效理由的情况下实际派遣工人，以及未能在未派遣的情况下退还工人为派遣所产生的费用，都构成非法招聘行为。

在本案中，戴维被控违反了RA 8042第6条款（l）和（m）款，具体条款如下：

SECTION 6. Definition. – For purposes of this Act, illegal recruitment shall mean any act of canvassing, enlisting, contracting, transporting, utilizing, hiring, or procuring workers and includes referring, contract services, promising or advertising for employment abroad, whether for profit or not, when undertaken by a non-licensee or non-holder of authority contemplated under Article 13(f) of Presidential Decree No. 442, as amended, otherwise known as the Labor Code of the Philippines: Provided, That any such non-licensee or non-holder who, in any manner, offers or promises for a fee employment abroad to two or more persons shall be deemed so engaged. It shall likewise include the following acts, whether committed by any person, whether a non-licensee, non-holder, licensee or holder of authority:

此外，诈骗（Estafa）在菲律宾《刑法典》（Revised Penal Code，简称RPC）第315条第2款（a）项中定义为通过虚假陈述或欺诈行为欺骗他人，导致受害者遭受经济损失。

案例分析

卢西尔·M·戴维通过其公司JASIA International Manpower Services承诺将工人派遣到加拿大和美国，但最终未能兑现承诺。受害者包括Cherry、Jill、Adoracion、Jovy和Mabelle，他们分别支付了不同数额的费用，期待能够获得海外就业机会。然而，戴维未能实际派遣他们，并且在他们要求退款时拒绝退还费用。

案件从地区审判法院（RTC）开始审理，RTC认定戴维犯有大规模非法招聘罪和五项诈骗罪。戴维随后上诉至上诉法院（CA），但CA维持了RTC的判决。最终，戴维向最高法院提出上诉，但最高法院驳回了她的上诉，并维持了原判决。

最高法院在判决中引用了《People v. Dela Cruz》案，强调了审判法院对证人可信度的判断应被给予高度重视。法院还指出，戴维未能提供证据证明她将收到的费用转交给了外国雇主，并且未能证明她有合法的理由未能派遣工人。此外，法院引用了POEA的认证文件，证明戴维所称的加拿大雇主并未在POEA注册。

以下是法院最重要的推理直接引述：

“The prosecution, through its witnesses, was able to prove accused-appellant’s guilt beyond reasonable doubt of the offense of Illegal Recruitment in Large Scale under Section 6(l) of RA 8042 as to Jovy and Cherry.”

“The fact that accused-appellant had a license does not negate the fact that accused-appellant employed deceit against private respondents.”

实际影响

本案的裁决强调了菲律宾法律对非法招聘和诈骗行为的严厉态度，对于未来的类似案件具有重要影响。企业和个人在与招聘机构打交道时，应确保对方具有有效的许可证，并在支付任何费用前核实工作机会的真实性。

对于在菲律宾经营的企业，特别是中国企业，应建立严格的招聘流程，确保所有招聘活动符合法律规定。此外，企业应教育员工识别和避免非法招聘和诈骗行为，保护自身和员工的权益。

关键教训：

• 在支付任何费用前，务必核实招聘机构的许可证和工作机会的真实性。
• 保留所有与招聘机构的沟通记录，以备将来可能的法律纠纷。
• 如发现非法招聘或诈骗行为，应立即向相关政府部门报告。

常见问题

什么是非法招聘？

非法招聘是指未经许可或未持有授权而进行的招聘活动，包括承诺或宣传海外就业机会，无论是否盈利。

如何识别非法招聘机构？

可以通过检查招聘机构是否持有有效的POEA许可证，以及是否有真实的海外工作机会来识别非法招聘机构。

如果我被非法招聘机构欺骗了怎么办？

应立即向POEA或其他相关政府部门报告，并保留所有相关证据，如支付凭证和与招聘机构的沟通记录。

在菲律宾，诈骗罪的惩罚是什么？

根据《刑法典》第315条，诈骗罪的惩罚取决于诈骗金额，通常包括监禁和罚款。

中国企业在菲律宾如何防范非法招聘？

中国企业应确保与持有有效许可证的招聘机构合作，并对招聘流程进行严格审查，确保符合菲律宾法律规定。

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