谨防海外务工骗局：菲律宾非法招募的法律责任

G.R. Nos. 104739-44, November 18, 1997 (人民诉卡乌雷斯案)

海外务工，淘金梦想，却往往暗藏陷阱。菲律宾海外就业管理局（POEA）的数据显示，每年都有大量菲律宾人受非法招募侵害。本案“人民诉卡乌雷斯案”正是此类案件的典型代表，揭示了不法分子如何利用虚假承诺，诱骗求职者缴纳费用，最终导致人财两空的悲惨境地。本案不仅明确了非法招募的法律定义及处罚，更警示公众，务必通过正规渠道寻求海外就业，避免落入非法招募的陷阱。

菲律宾非法招募的法律界定

菲律宾共和国法典第442号总统令（又称《菲律宾劳工法典》）明确禁止任何形式的非法招募行为。该法典第38条和第39条详细规定了非法招募的定义和处罚。根据法典，任何个人或实体，若未取得POEA的合法许可，从事招募和安置工人以获取报酬的行为，均构成非法招募。

尤其值得注意的是，当非法招募行为涉及三人或三人以上时，即构成“大规模非法招募”，将被视为更严重的犯罪，处以更严厉的刑罚。《菲律宾劳工法典》第38条(b)款明确指出：“大规模非法招募，即对三个或更多人单独或集体实施的非法招募行为，将被视为对国家经济的犯罪，应处以终身监禁和10万比索的罚款。”

此外，与非法招募行为常常并存的是诈骗罪。菲律宾修订刑法第315条规定了诈骗罪，涵盖了通过虚假陈述或欺骗手段，诱使他人交付金钱或财产，并给受害者造成经济损失的行为。在海外务工招募的背景下，不法分子常以提供海外工作机会为诱饵，骗取求职者的中介费、签证费等，构成典型的诈骗罪。

本案的核心法律问题在于，被告人卡乌雷斯是否构成大规模非法招募罪和诈骗罪？法院需要审查，被告人的行为是否符合非法招募和诈骗罪的构成要件，并依法作出判决。

“人民诉卡乌雷斯案”案情回顾

本案中，受害者共有五名，分别是卡里略、萨利纳斯、萨尔瓦多、雷加拉多和蒙松。他们均受到被告人雷耶斯、考雷斯及其妻子蔡乌雷斯的招募，被承诺可以前往台北的食品工厂工作，月薪400美元。被告人声称能够办理工作签证，但需每人缴纳13,000比索的安置费和手续费。

1989年7月，受害者们分两次向被告人支付了共计64,000比索的费用。被告人雷耶斯向他们出具了收据，并承诺他们将于1989年9月初出发前往台北。然而，到了约定的时间，受害者们并未能成行。当他们再次联系被告人时，却发现被告人已人去楼空。

受害者们向菲律宾海外就业管理局（POEA）查询，得知被告人并未取得海外招募许可。他们意识到自己被骗，遂向警方报案。警方逮捕了被告人考雷斯，但雷耶斯和蔡乌雷斯仍然在逃。

地区审判法院审理后，认定被告人考雷斯犯有大规模非法招募罪和五项诈骗罪，判处终身监禁，并处罚金10万比索，同时需向每位受害者赔偿损失。考雷斯不服判决，向菲律宾最高法院提起上诉。

最高法院在审理过程中，重点审查了以下几个方面：

• 非法招募罪的构成要件是否成立？ 包括被告人是否从事了招募活动，是否未取得合法许可，以及招募对象是否达到三人以上。
• 诈骗罪的构成要件是否成立？ 包括被告人是否实施了欺诈行为，受害者是否因信赖欺诈行为而交付财物，以及是否遭受了经济损失。
• trial court 的判决是否公正合理？ 包括量刑是否适当，以及证据是否充分。

最高法院最终维持了地区审判法院的判决，认定考雷斯犯有大规模非法招募罪和五项诈骗罪，驳回了其上诉。最高法院认为，检方提供的证人证言和POEA的证明文件，足以证明被告人实施了非法招募和诈骗行为。被告人及其同伙以虚假承诺诱骗受害者缴纳费用，且未取得合法招募许可，其行为已构成犯罪。

最高法院在判决书中强调： “法律只规定了产生道德确信的必要证明程度，并不要求任何特定形式——无论是口头的还是书面的——来产生排除合理怀疑的信念。一般来说，证明犯罪要素的基本事实可以通过纯粹的证词来证明。” 这句话强调了证人证言在刑事诉讼中的重要作用，即使没有书面证据，只要证人证言真实可信，同样可以作为定罪的依据。

此外，最高法院还指出： “非法大规模招募罪，《劳工法典》对其进行处罚，属于违法行为（malum prohibitum），而非本质恶行（malum in se）。仅仅是某人违反了法律这一事实就足以保证对其定罪。” 这句话明确了非法招募罪的性质，即只要实施了法律禁止的行为，无论行为人主观上是否意识到其行为违法，都构成犯罪。无知不是借口。

本案的实践启示与警示

“人民诉卡乌雷斯案”的判决，对打击非法招募犯罪，保护海外务工人员的权益，具有重要的实践意义。本案的判决，再次强调了非法招募的严重性和法律后果，警示不法分子切勿以身试法。

对于广大求职者而言，本案也提供了深刻的教训。在寻求海外务工机会时，务必提高警惕，谨防非法招募陷阱。切记以下几点：

• 核实招募机构资质： 务必通过POEA官方网站或热线电话，查询招募机构是否具有合法的海外招募许可。
• 警惕高薪诱惑： 对于明显高于市场水平的薪资待遇，要保持警惕，谨防虚假宣传。
• 拒绝预付高额费用： 合法招募机构通常不会在求职者未获得工作签证前，收取高额的中介费、安置费等。
• 签订正规合同： 在确认前往海外务工前，务必与招募机构或雇主签订书面合同，明确工作内容、薪资待遇、工作地点、合同期限等重要条款。
• 保留证据： 妥善保管与招募机构的沟通记录、付款凭证、合同文件等，以便在发生纠纷时维护自身权益。

关键教训

• 非法招募是犯罪行为： 未经许可从事海外招募，且招募人数达到三人以上，构成大规模非法招募罪，将面临终身监禁的刑罚。
• 证人证言是重要证据： 在非法招募和诈骗案件中，受害者的证人证言具有重要的证明力，即使没有书面证据，法院也可能采信。
• 无知不是借口： 违反禁止性法律的行为，即使行为人主观上不知法，也构成犯罪。
• 务必通过正规渠道求职： 寻求海外务工机会，务必通过POEA认可的合法招募机构，避免落入非法招募陷阱。

常见问题解答 (FAQ)

问：什么是菲律宾的非法招募？

答：根据菲律宾法律，非法招募是指任何个人或实体，在未取得菲律宾海外就业管理局（POEA）合法许可的情况下，从事招募和安置菲律宾工人到海外工作以获取报酬的行为。大规模非法招募是指对三人或三人以上实施的非法招募行为，属于更严重的犯罪。

问：如何辨别非法招募机构？

答：辨别非法招募机构的关键在于核实其是否具有POEA颁发的合法招募许可证。您可以通过POEA官方网站查询，或拨打POEA热线电话进行咨询。此外，如果招募机构存在以下情况，也需要警惕：承诺过高的薪资待遇、要求预付高额费用、无法提供详细的工作合同、办公地点不正规等。

问：如果我不幸遭遇非法招募，应该怎么办？

答：如果您不幸遭遇非法招募，应立即采取以下措施：

• 收集证据：保留所有与招募机构的沟通记录、付款凭证、合同文件等。
• 向POEA投诉：向POEA举报非法招募机构，POEA将进行调查并采取相应措施。
• 向警方报案：向当地警察局报案，警方将立案侦查，追究不法分子的法律责任。
• 寻求法律援助：咨询律师，了解您的合法权益，并在必要时提起诉讼，维护自身权益。

问：被非法招募骗取的钱款可以追回吗？

答：被非法招募骗取的钱款，理论上可以通过法律途径追回。在刑事诉讼中，法院通常会判决被告人退赔受害者的损失。此外，受害者也可以提起民事诉讼，要求被告人赔偿损失。但是，能否成功追回钱款，取决于案件的具体情况，例如被告人是否有财产可供执行等。因此，预防非法招募至关重要。

问：菲律宾政府对非法招募有哪些打击措施？

答：菲律宾政府高度重视打击非法招募犯罪，采取了多种措施：

• 加强立法：不断完善相关法律法规，加大对非法招募的处罚力度。
• 严格监管：POEA加强对招募机构的监管，严厉打击非法招募行为。
• 公众宣传：政府通过各种渠道，开展公众宣传教育，提高公众对非法招募的防范意识。
• 国际合作：加强与国际刑警组织及其他国家和地区的合作，共同打击跨国非法招募犯罪。

问：合法海外务工的途径有哪些？

答：合法海外务工的主要途径包括：

• 通过POEA认可的合法招募机构：这是最安全可靠的途径。
• 直接向海外雇主申请：如果您有海外雇主的直接招聘信息，也可以直接向雇主申请。
• 参加政府间劳务合作项目：菲律宾政府与其他国家或地区签订了劳务合作协议，可以通过政府渠道前往海外务工。

问：如果我对菲律宾的劳工法或海外务工有更多疑问，可以咨询谁？

答：如果您对菲律宾的劳工法或海外务工有更多疑问，可以咨询专业的律师或法律机构。ASG Law 马卡蒂律师事务所 在菲律宾劳工法领域拥有丰富的经验，我们的律师团队精通菲律宾海外就业相关法律法规，致力于为客户提供专业的法律咨询和支持。如果您需要法律帮助，请随时通过 nihao@asglawpartners.com 或 联系方式 与我们联系。我们ASG Law 律师事务所期待为您提供专业的法律服务，助您在菲律宾安心发展。

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Source: Supreme Court E-Library
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