菲律宾诈骗罪案例的主要教训

引用：Maria Lourdes Artates y Gallardo v. People of the Philippines, G.R. No. 235724, March 11, 2020

在菲律宾，每年有无数的个人和企业成为诈骗的受害者。这些案件不仅对受害者造成经济损失，还可能导致信任的丧失和对法律体系的信心减弱。本案例涉及一名妇女通过虚假承诺诈骗他人，揭示了诈骗罪的复杂性和法律对这种行为的严厉打击。案件的核心是如何通过虚假承诺和欺骗手段获取钱财，以及法律如何定义和惩罚这种行为。

法律背景

在菲律宾，诈骗罪由《修订后的刑法典》（Revised Penal Code, RPC）第315条定义和惩罚。该条款规定了多种形式的诈骗行为，其中包括通过虚假承诺或欺骗手段获取钱财的行为。具体到本案，适用的条款是第315条第2款第(a)项，该项规定：“通过使用虚构的姓名，或虚假地假装拥有权力、影响力、资格、财产、信用、代理权、业务或虚构的交易，或通过其他类似的欺骗手段。”

诈骗罪的构成需要以下几个要素：1）必须存在虚假的承诺、欺骗行为或欺骗手段；2）这种虚假的承诺、欺骗行为或欺骗手段必须在欺诈行为实施之前或同时进行；3）受害方必须依赖于这种虚假的承诺、欺骗行为或欺骗手段，并因此被诱导交出其金钱或财产；4）受害方因此遭受了损失。

例如，如果某人假装有能力帮助他人获得工作或其他利益，并以此为由收取费用，但实际上并无此能力，这就可能构成诈骗罪。这种行为在日常生活中可能发生在求职、投资或其他需要信任和承诺的场景中。

案例分析

Maria Lourdes Artates y Gallardo在2003年11月16日至2004年2月20日期间，通过虚假承诺诈骗了一名叫Patrocinia Pablico的妇女及其儿子Jun。Artates声称她的丈夫在菲律宾国家警察（PNP）中有影响力，可以帮助Jun进入警队，并以此为由从Patrocinia那里收取了5万比索的费用。然而，Jun最终未能进入警队，Patrocinia和Jun发现Artates和她的丈夫已经分居，Artates的承诺完全是虚构的。

案件从Vigan市的地区审判法院（RTC）开始审理，Artates被判定有罪，并被判处监禁。随后，Artates向菲律宾上诉法院（CA）提出上诉，但上诉法院维持了原判，并对刑期进行了修改。Artates进一步向最高法院提出上诉，但最高法院驳回了她的上诉，维持了上诉法院的裁决，但根据新通过的《共和国法案》第10951号对刑期进行了调整。

最高法院在判决中指出：“本案中，法院确认了下级法院关于犯罪构成要件的发现。Artates通过故意误导Pablico一家，声称她有能力通过她的丈夫帮助Jun进入警队，从而收取了钱款，这显然构成了通过欺骗手段实施的诈骗罪。”

法院还强调了Patrocinia的证词：“她告诉我她的丈夫是警察，我的儿子是犯罪学毕业生，所以她告诉我她的丈夫能够帮助他进入警队。我相信了她，因为我的儿子也想进入警队。”

案件的程序过程包括以下几个关键步骤：

• 地区审判法院的初审和判决
• 上诉法院对判决的审查和修改
• 最高法院对上诉的审理和最终裁决

实际影响

本案的裁决对于未来类似案件具有重要的指导意义。它明确了诈骗罪的构成要件，特别是通过虚假承诺获取钱财的行为。企业和个人在面对类似情况时，应更加警惕，仔细核实对方的承诺和能力，避免成为诈骗的受害者。

对于在菲律宾经营的中国企业和居住的中国公民，本案提醒他们在处理与当地人或机构的交易时，需要特别注意对方的身份和承诺的真实性。建议在进行任何涉及金钱交易的承诺前，进行详细的背景调查和法律咨询。

关键教训：

• 在做出任何涉及金钱的承诺前，务必进行详细的背景调查
• 警惕通过虚假承诺获取钱财的行为
• 在怀疑诈骗行为时，及时向执法机构报告

常见问题

什么是诈骗罪？
诈骗罪是指通过虚假承诺或欺骗手段获取他人金钱或财产的行为。在菲律宾，这种行为由《修订后的刑法典》第315条定义和惩罚。

如何识别诈骗行为？
识别诈骗行为的关键是注意对方的承诺是否过于诱人或难以实现，以及是否有任何证据支持这些承诺。通常，诈骗者会通过虚假的身份或承诺来诱导受害者交出金钱或财产。

如果我成为诈骗的受害者，我该怎么办？
如果您成为诈骗的受害者，应立即向当地警察局报告，并收集所有相关的证据，如通信记录、付款凭证等，以便执法机构进行调查。

在菲律宾，诈骗罪的刑罚是什么？
根据《修订后的刑法典》第315条，诈骗罪的刑罚根据诈骗金额的不同而有所变化。本案中，由于诈骗金额在4万比索至120万比索之间，Artates被判处监禁。

中国企业在菲律宾如何预防诈骗行为？
中国企业在菲律宾应进行详细的背景调查，确保与之合作的当地企业或个人的合法性和可信度。此外，聘请熟悉当地法律的法律顾问可以帮助企业识别和预防潜在的诈骗行为。

ASG Law专门为在菲律宾经营的中国企业和在菲律宾的中国公民提供法律服务。我们的团队包括能说中文的法律专家，能够帮助您克服语言障碍并解决复杂的法律问题。立即预约咨询或发送电子邮件至nihao@asglawpartners.com。